رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى احتيال مدنية ضد ناثان فولر في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من تكساس، متهمة إياه بإدارة مخطط استثماري في العملات الرقمية بقيمة 12.3 مليون دولار. بين أكتوبر 2022 ومنتصف 2024، جمع فولر أموالاً من حوالي 150 مستثمراً من خلال وعوده بعوائد خيالية — 40% إلى 50% خلال 30 يوماً، أو 100% في 21 يوماً فقط. كان الطعم قصة عن روبوتات تداول تعمل بالذكاء الاصطناعي تقوم بالمراجحة عالية التردد.
العرض: روبوتات الذكاء الاصطناعي وعوائد مستحيلة
عمل فولر تحت اسمين تجاريين: شركة Privvy Investments LLC، والاسمين التجاريين Privvy Investments وGateway Digital Investments. أخبر المستثمرين أن روبوتاته الآلية يمكنها استغلال فروق الأسعار الصغيرة عبر البورصات لتحقيق أرباح سريعة ومتسقة. كانت العوائد الموعودة مرتفعة جداً لدرجة أنها كان ينبغي أن تكون علامة تحذير — 100% في ثلاثة أسابيع تتجاوز بكثير ما يمكن لأي استراتيجية تداول شرعية تقديمه بشكل موثوق. لكن زاوية الذكاء الاصطناعي منحتها مظهراً من المعقولية التقنية، فاستثمر الناس فيها.
أين ذهبت الـ 12.3 مليون دولار؟
تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات إن فولر لم يدِر بالفعل عملية تداول مربحة. بدلاً من ذلك، اختلس 6.2 مليون دولار لتغطية نفقات شخصية: سلع فاخرة، قمار، ومنزل لطليقته. وذهبت 5.5 مليون دولار أخرى لسداد دفعات على غرار بونزي للمستثمرين السابقين، مما خلق وهم أن المخطط كان يعمل. وهذا يعني أن بعض الأشخاص حصلوا على عوائدهم الموعودة — ولكن فقط لأن الأموال الجديدة كانت تدعم القديمة. إنه هيكل كلاسيكي، لكن بغطاء من العملات الرقمية.
التهم وما تطلبه هيئة الأوراق المالية والبورصات
يُتهم فولر بانتهاك المواد 5(أ)، 5(ج)، و17(أ) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بالإضافة إلى المادة 10(ب) من قانون تداول الأوراق المالية لعام 1934 والقاعدة 10ب-5. هذه هي أحكام مكافحة الاحتيال القياسية. تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إصدار أوامر قضائية دائمة لمنع فولر من إدارة مخطط مماثل مرة أخرى، واسترداد الأموال مع فوائد ما قبل الحكم، وغرامات مالية مدنية. لا توجد تهم جنائية — إنها دعوى مدنية من جهة التنفيذ، على الرغم من أن مكتب المدعي العام الأمريكي قد يختار متابعة قضية جنائية موازية.
القضية الآن تمر عبر المنطقة الجنوبية من تكساس. لم يقدم فولر بعد رداً في المحكمة، ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة. نظراً لحجم الاحتيال المزعوم — 12.3 مليون دولار من 150 شخصاً — من المرجح أن تجذب هذه القضية انتباه كل من الجهات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون.
