Komise pro cenné papíry (SEC) podala občanskoprávní žalobu pro podvod proti Nathanu Fullerovi u amerického federálního soudu pro jižní obvod Texasu, kde ho obviňuje z provozování kryptoměnového investičního schématu v hodnotě 12,3 milionu dolarů. Mezi říjnem 2022 a polovinou roku 2024 Fuller získal peníze od přibližně 150 investorů tím, že sliboval neuvěřitelné výnosy – 40 až 50 % do 30 dnů, nebo 100 % za pouhých 21 dnů. Lákadlem byl příběh o obchodních botech založených na umělé inteligenci provádějících vysokofrekvenční arbitráž.
Prodejní argument: AI boty a nemožné výnosy
Fuller působil pod dvěma obchodními názvy: Privvy Investments LLC a obchodními jmény Privvy Investments a Gateway Digital Investments. Investorům tvrdil, že jeho automatizovaní roboti dokážou využívat nepatrné cenové rozdíly napříč burzami k dosažení konzistentních a rychlých zisků. Slibované výnosy byly tak vysoké, že měly být varovným signálem – 100 % za tři týdny je hluboko nad tím, co může jakákoli legitimní obchodní strategie spolehlivě dodat. Ale prvek AI dodal schématu zdání technologické uvěřitelnosti a lidé na to naletěli.
Kam šlo 12,3 milionu dolarů
SEC uvádí, že Fuller ve skutečnosti neprovozoval žádnou ziskovou obchodní činnost. Místo toho zpronevěřil 6,2 milionu dolarů na osobní výdaje: luxusní zboží, hazardní hry a dům pro svou bývalou manželku. Dalších 5,5 milionu dolarů šlo na platby typu Ponziho schématu dřívějším investorům, čímž vytvářel dojem, že schéma funguje. To znamenalo, že někteří lidé skutečně dostali své slíbené výplaty – ale jen proto, že nové peníze podporovaly staré. Jde o klasickou strukturu, jen zabalenou do kryptoměnového hávu.
Obvinění a co SEC požaduje
Fuller je obviněn z porušení oddílů 5(a), 5(c) a 17(a) zákona o cenných papírech z roku 1933, dále oddílu 10(b) zákona o burzách cenných papírů z roku 1934 a pravidla 10b-5. Jde o standardní protipodvodná ustanovení. SEC požaduje trvalé soudní zákazy, které Fullerovi zabrání v provozování podobného schématu, dále vrácení peněs s předžalobními úroky a občanskoprávní peněžité pokuty. Nejedná se o trestní obvinění – jde o civilní vymáhání práva, i když státní zastupitelství USA by mohlo zahájit paralelní trestní řízení.
Případ nyní postupuje u soudu pro jižní obvod Texasu. Fuller zatím na soudní stůl nepodal žádné vyjádření a nebylo stanoveno žádné datum soudního líčení. Vzhledem k rozsahu údajného podvodu – 12,3 milionu dolarů od 150 lidí – lze očekávat, že tento případ upoutá pozornost jak regulatorních orgánů, tak orgánů činných v trestním řízení.
