کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) یک پرونده مدنی کلاهبرداری علیه ناتان فولر در ناحیه جنوبی تگزاس تشکیل داده و او را به اجرای یک طرح سرمایهگذاری رمزارزی به ارزش ۱۲.۳ میلیون دلار متهم کرده است. فولر بین اکتبر ۲۰۲۲ تا اواسط ۲۰۲۴، با وعده بازدهی خارقالعاده — ۴۰٪ تا ۵۰٪ در ۳۰ روز یا ۱۰۰٪ در تنها ۲۱ روز — از حدود ۱۵۰ سرمایهگذار پول جمعآوری کرد. طعمه این طرح، داستانی درباره رباتهای معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی بود که آربیتراژ با فرکانس بالا انجام میدادند.
وعده: رباتهای هوش مصنوعی و بازدههای غیرممکن
فولر تحت دو نام تجاری فعالیت میکرد: Privvy Investments LLC و نامهای تجاری Privvy Investments و Gateway Digital Investments. او به سرمایهگذاران گفت که رباتهای خودکارش میتوانند از تفاوتهای کوچک قیمت در صرافیهای مختلف برای کسب سودهای سریع و مداوم بهرهبرداری کنند. بازده وعده داده شده آنقدر بالا بود که باید یک پرچم قرمز محسوب میشد — ۱۰۰٪ در سه هفته بسیار فراتر از آن چیزی است که هر استراتژی معاملاتی قانونی میتواند به طور قابل اعتماد ارائه دهد. اما زاویه هوش مصنوعی به آن ظاهری از اعتبار فنی داد و مردم سرمایهگذاری کردند.
۱۲.۳ میلیون دلار کجا رفت
به گفته SEC، فولر در واقع یک عملیات معاملاتی سودآور اجرا نکرد. در عوض، ۶.۲ میلیون دلار را برای هزینههای شخصی اختصاص داد: اقلام لوکس، قمار و خانهای برای همسر سابقش. ۵.۵ میلیون دلار دیگر صرف پرداختهای پانزیمانند به سرمایهگذاران قبلی شد تا توهم عملکرد این طرح ایجاد شود. این به این معنی بود که برخی افراد پرداختهای وعده داده شده خود را دریافت کردند — اما فقط به این دلیل که پول جدید، پول قدیمی را پشتیبانی میکرد. این ساختاری کلاسیک است، فقط با پوشش رمزارزی.
اتهامات و خواسته SEC
فولر به نقض بخشهای ۵(a)، ۵(c) و ۱۷(a) قانون اوراق بهادار ۱۹۳۳، به علاوه بخش ۱۰(b) قانون بورس اوراق بهادار ۱۹۳۴ و قانون ۱۰b-5 متهم شده است. اینها مفاد استاندارد ضد کلاهبرداری هستند. SEC به دنبال دستورات قضایی دائمی برای جلوگیری از اجرای طرح مشابه توسط فولر، بازپرداخت با بهره پیش از صدور حکم و جریمههای نقدی مدنی است. این پرونده مدنی است و اتهامات کیفری ندارد، هرچند دفتر دادستان ایالات متحده ممکن است یک پرونده کیفری موازی را پیگیری کند.
پرونده اکنون در ناحیه جنوبی تگزاس در جریان است. فولر هنوز پاسخی در دادگاه ثبت نکرده و تاریخ محاکمهای تعیین نشده است. با توجه به اندازه کلاهبرداری ادعایی — ۱۲.۳ میلیون دلار از ۱۵۰ نفر — احتمال دارد این پرونده توجه نهادهای نظارتی و مجریان قانون را جلب کند.
