El regulador financiero de Corea del Sur ha investigado 40 casos de manipulación del mercado de criptomonedas en los últimos dos años, según informó el lunes el presidente de la Comisión de Servicios Financieros (FSC, por sus siglas en inglés), Lee Eog-won. El anuncio se produjo en el segundo aniversario de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales, la primera ley integral del país dirigida a las malas prácticas con activos digitales.
Dos años de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales
La ley entró en vigor en julio de 2024, otorgando a la FSC y otras agencias nuevos poderes para supervisar los intercambios de criptomonedas y sancionar el comercio injusto. Antes de la ley, la aplicación era irregular: los reguladores dependían de estatutos financieros generales que no siempre se ajustaban a los activos digitales. La declaración de Lee con motivo del aniversario ofreció un raro balance público del impacto de la ley.
“La FSC ha estado trabajando estrechamente con fiscales y la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea para rastrear actividades manipuladoras”, dijo Lee en un comunicado preparado. No proporcionó un desglose de los 40 casos ni nombró intercambios o personas específicas bajo investigación.
¿Qué cubren los casos?
Los 40 casos abarcan una variedad de presuntas violaciones, incluidos esquemas de bombeo y descarga, operaciones ficticias y uso de información privilegiada. La FSC no ha publicado resultados detallados de los casos, pero la cifra sugiere una aplicación activa. Para contexto, el regulador había revelado previamente un puñado de investigaciones de alto perfil; esta es la primera vez que proporciona una cifra acumulativa.
El mercado de criptomonedas de Corea del Sur es uno de los más grandes del mundo por volumen de operaciones, y los intercambios locales han enfrentado un escrutinio repetido por manipulación de precios y conflictos de interés. La ley exige que los intercambios se registren ante la FSC, mantengan sistemas de monitoreo en tiempo real y reporten transacciones sospechosas.
Impulso regulatorio
El segundo aniversario coincide con la señal del gobierno surcoreano de que quiere endurecer aún más las normas. En junio, la FSC propuso enmiendas a la ley que impondrían estándares de cotización más estrictos y sanciones más severas para los manipuladores. Esos cambios aún están en proceso legislativo.
La declaración de Lee no mencionó nuevas medidas políticas, pero el momento —el aniversario mismo— fue claramente elegido para recordar a la industria que la aplicación no cede. “Continuaremos investigando y castigando cualquier comportamiento que socave la integridad del mercado”, dijo.
La FSC no ha fijado un plazo para concluir los casos abiertos restantes. Algunos podrían derivar en procesos penales; otros podrían resultar en multas o suspensiones de intercambios. El regulador tampoco ha dicho si publicará un informe detallado sobre el historial de dos años de aplicación.
Por ahora, la cifra de 40 casos se mantiene como la medida más concreta de cómo se ha utilizado la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales. Queda por ver si el ritmo de las investigaciones se acelerará o si la FSC nombrará nombres.
