Etelä-Korean rahoitusvalvoja on tutkinut 40 kryptovaluuttamarkkinoiden manipulaatiotapausta viimeisen kahden vuoden aikana, Rahoituspalvelukomission (FSC) puheenjohtaja Lee Eog-won sanoi maanantaina. Ilmoitus tehtiin Virtuaalivarojen käyttäjien suojelulain toisena vuosipäivänä, joka on maan ensimmäinen kattava digitaalisiin varoihin kohdistuva väärinkäytöksiä koskeva laki.
Virtuaalivarojen käyttäjien suojelulaki kaksi vuotta
Laki tuli voimaan heinäkuussa 2024, antaen FSC:lle ja muille viranomaisille uusia valtuuksia valvoa kryptopörssejä ja rangaista epäreilusta kaupankäynnistä. Ennen lakia täytäntöönpano oli hajanaista – sääntelyviranomaiset turvautuivat yleisiin rahoitussäädöksiin, jotka eivät aina sopineet digitaalisiin varoihin. Vuosipäivän lausunto Leeltä tarjosi harvinaisen julkisen tilaston lain vaikutuksista.
”FSC on työskennellyt tiiviisti syyttäjien ja Korean rahoitustiedusteluyksikön kanssa manipulatiivisen toiminnan jäljittämiseksi”, Lee sanoi valmistellussa lausunnossaan. Hän ei antanut erittelyä 40 tapauksesta eikä nimennyt yksittäisiä pörssejä tai henkilöitä, joita tutkitaan.
Mitä tapaukset kattavat
40 tapausta kattaa erilaisia väitettyjä rikkomuksia, kuten pump-and-dump -järjestelmiä, valehtelukauppaa ja sisäpiirikauppaa. FSC ei ole julkaissut yksityiskohtaisia tuloksia tapauksista, mutta luku viittaa aktiiviseen täytäntöönpanoon. Vertailun vuoksi, sääntelyviranomainen on aiemmin paljastanut muutamia korkean profiilin tutkintoja – tämä on ensimmäinen kerta, kun se on antanut kumulatiivisen luvun.
Etelä-Korean kryptomarkkinat ovat yksi maailman suurimmista kaupankäyntivolyymiltaan, ja paikalliset pörssit ovat joutuneet toistuvan tarkastelun kohteeksi hintamanipulaation ja eturistiriitojen vuoksi. Laki edellyttää, että pörssit rekisteröityvät FSC:hen, ylläpitävät reaaliaikaisia valvontajärjestelmiä ja raportoivat epäilyttävistä tapahtumista.
Sääntelyvauhti
Kahden vuoden merkkipaalu tulee, kun Etelä-Korean hallitus ilmoittaa haluavansa tiukentaa sääntöjä edelleen. Kesäkuussa FSC ehdotti lain muutoksia, jotka asettaisivat tiukemmat listautumisstandardit ja ankarammat rangaistukset manipuloijille. Nämä muutokset ovat vielä lainsäädäntöputkessa.
Leen lausunto ei maininnut uusia poliittisia liikkeitä, mutta ajoitus – itse vuosipäivä – valittiin selvästi muistuttamaan alaa siitä, että täytäntöönpano ei hellitä. ”Jatkamme tutkimista ja rankaisemista kaikesta käyttäytymisestä, joka heikentää markkinoiden eheyttä”, hän sanoi.
FSC ei ole asettanut määräaikaa jäljellä olevien avoimien tapausten päättämiselle. Jotkut saattavat johtaa rikosoikeudellisiin syytteisiin; toiset voivat johtaa sakkoihin tai pörssien keskeytyksiin. Sääntelyviranomainen ei myöskään ole kertonut, julkaiseeko se yksityiskohtaisen raportin kahden vuoden täytäntöönpanotuloksista.
Toistaiseksi 40 tapauksen luku on konkreettisin mitta siitä, miten Virtuaalivarojen käyttäjien suojelulakia on käytetty. Onko tutkintojen vauhti kiihtymässä – vai nimeääkö FSC nimiä – on edelleen avoin kysymys.
