Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của Hàn Quốc đã điều tra 40 vụ thao túng thị trường tiền điện tử trong hai năm qua, Chủ tịch FSC Lee Eog-won cho biết hôm thứ Hai. Thông báo được đưa ra nhân dịp kỷ niệm hai năm Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo, đạo luật toàn diện đầu tiên của nước này nhằm vào các hành vi sai trái trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Hai năm Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo
Đạo luật có hiệu lực từ tháng 7 năm 2024, trao cho FSC và các cơ quan khác quyền hạn mới để giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử và xử phạt các giao dịch không công bằng. Trước khi có luật, việc thực thi còn rời rạc — các cơ quan quản lý dựa vào các quy chế tài chính chung không phù hợp với tài sản kỹ thuật số. Tuyên bố kỷ niệm của Lee đã đưa ra một bản kiểm kê hiếm hoi về tác động của luật.
“FSC đã phối hợp chặt chẽ với các công tố viên và Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc để truy tìm các hoạt động thao túng,” Lee nói trong một tuyên bố đã chuẩn bị sẵn. Ông không cung cấp thông tin chi tiết về 40 vụ việc hoặc nêu tên bất kỳ sàn giao dịch hay cá nhân nào đang bị điều tra.
Phạm vi của các vụ việc
40 vụ việc bao gồm nhiều loại vi phạm bị cáo buộc, bao gồm các kế hoạch bơm thổi, giao dịch rửa và giao dịch nội gián. FSC chưa công bố kết quả chi tiết của các vụ việc, nhưng con số này cho thấy hoạt động thực thi đang diễn ra. Để dễ hình dung, trước đây cơ quan quản lý chỉ tiết lộ một số cuộc điều tra nổi bật — đây là lần đầu tiên họ đưa ra một con số tích lũy.
Thị trường tiền điện tử của Hàn Quốc là một trong những thị trường lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch, và các sàn giao dịch trong nước đã nhiều lần bị giám sát về thao túng giá và xung đột lợi ích. Đạo luật yêu cầu các sàn giao dịch phải đăng ký với FSC, duy trì hệ thống giám sát thời gian thực và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Đà quản lý
Mốc hai năm diễn ra khi chính phủ Hàn Quốc báo hiệu muốn thắt chặt các quy định hơn nữa. Vào tháng 6, FSC đã đề xuất các sửa đổi đối với đạo luật nhằm áp đặt các tiêu chuẩn niêm yết chặt chẽ hơn và hình phạt nặng hơn đối với những kẻ thao túng. Những thay đổi này vẫn đang trong quy trình lập pháp.
Tuyên bố của Lee không đề cập đến các động thái chính sách mới, nhưng thời điểm — chính ngày kỷ niệm — rõ ràng được chọn để nhắc nhở ngành rằng việc thực thi không hề lơi lỏng. “Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và trừng phạt bất kỳ hành vi nào làm suy yếu tính toàn vẹn của thị trường,” ông nói.
FSC chưa đặt ra thời hạn kết thúc các vụ việc còn tồn đọng. Một số vụ có thể dẫn đến chuyển giao hình sự; những vụ khác có thể dẫn đến phạt tiền hoặc đình chỉ sàn giao dịch. Cơ quan quản lý cũng chưa cho biết liệu có công bố báo cáo chi tiết về kết quả thực thi trong hai năm hay không.
Hiện tại, con số 40 vụ việc là thước đo cụ thể nhất về cách Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo đã được sử dụng. Liệu tốc độ điều tra có tăng lên — hay FSC có nêu tên cụ thể hay không — vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.
