لی اوگ-وون، رئیس کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی، روز دوشنبه اعلام کرد که این نهاد نظارتی در دو سال گذشته ۴۰ مورد دستکاری بازار ارزهای دیجیتال را بررسی کرده است. این اعلامیه در دومین سالگرد قانون حمایت از کاربران داراییهای مجازی، اولین قانون جامع این کشور برای مقابله با سوءاستفاده از داراییهای دیجیتال، منتشر شد.
دو سال از قانون حمایت از کاربران داراییهای مجازی
این قانون در ژوئیه ۲۰۲۴ لازمالاجرا شد و به کمیسیون خدمات مالی و سایر نهادها اختیارات جدیدی برای نظارت بر صرافیهای ارز دیجیتال و مجازات تخلفات تجاری اعطا کرد. پیش از تصویب این قانون، اجرای مقررات ناقص بود و ناظران به قوانین مالی عمومی متکی بودند که همیشه با داراییهای دیجیتال سازگار نبود. بیانیه سالگرد لی یک آمار عمومی نادر از تأثیر این قانون ارائه داد.
لی در بیانیهای از پیش آماده شده گفت: «کمیسیون خدمات مالی از نزدیک با دادستانها و واحد اطلاعات مالی کره برای ردیابی فعالیتهای دستکاری همکاری کرده است.» او جزئیات ۴۰ مورد را ارائه نکرد و نام هیچ صرافی یا فردی تحت بررسی را ذکر ننمود.
موارد تحت پوشش
۴۰ مورد طیفی از تخلفات ادعایی را شامل میشود، از جمله طرحهای پامپ و دامپ، معاملات صوری و معاملات داخلی. کمیسیون خدمات مالی نتایج دقیق پروندهها را منتشر نکرده است، اما این رقم نشاندهنده اجرای فعال مقررات است. برای زمینهسازی، این نهاد نظارتی پیشتر چند تحقیق برجسته را فاش کرده بود، اما این اولین بار است که یک رقم تجمعی ارائه میدهد.
بازار ارزهای دیجیتال کره جنوبی یکی از بزرگترین بازارهای جهان از نظر حجم معاملات است و صرافیهای داخلی بارها به دلیل دستکاری قیمت و تضاد منافع تحت نظارت قرار گرفتهاند. این قانون صرافیها را ملزم به ثبت در کمیسیون خدمات مالی، نگهداری سیستمهای نظارت بلادرنگ و گزارش تراکنشهای مشکوک میکند.
شتاب نظارتی
این دومین سالگرد در حالی فرا میرسد که دولت کره جنوبی نشانههایی از تمایل به تشدید بیشتر قوانین را نشان میدهد. در ژوئن، کمیسیون خدمات مالی اصلاحیههایی برای این قانون پیشنهاد کرد که استانداردهای سختگیرانهتری برای پذیرش ارزهای دیجیتال و مجازاتهای سنگینتری برای دستکاریکنندگان اعمال میکند. این تغییرات هنوز در مسیر قانونگذاری قرار دارند.
بیانیه لی به اقدامات جدید سیاستی اشاره نکرد، اما زمانبندی آن - خود سالگرد - به وضوح برای یادآوری به صنعت انتخاب شده بود که اجرای مقررات کاهش نمییابد. او گفت: «ما به تحقیق و مجازات هرگونه رفتاری که یکپارچگی بازار را تضعیف کند، ادامه خواهیم داد.»
کمیسیون خدمات مالی مهلتی برای پایان دادن به پروندههای باز باقیمانده تعیین نکرده است. برخی ممکن است به ارجاع به دادگاه کیفری منجر شوند؛ برخی دیگر ممکن است به جریمه یا تعلیق صرافی ختم شوند. این نهاد نظارتی همچنین اعلام نکرده است که آیا گزارش مفصلی از سابقه اجرایی دو ساله منتشر خواهد کرد یا خیر.
در حال حاضر، رقم ۴۰ مورد به عنوان ملموسترین معیار از نحوه استفاده از قانون حمایت از کاربران داراییهای مجازی باقی مانده است. این که آیا سرعت تحقیقات افزایش خواهد یافت - یا اینکه کمیسیون خدمات مالی نامها را فاش خواهد کرد - همچنان یک سوال باز است.
