L'ente regolatore finanziario della Corea del Sud ha indagato 40 casi di manipolazione del mercato delle criptovalute negli ultimi due anni, ha dichiarato lunedì il presidente della Commissione per i Servizi Finanziari (FSC), Lee Eog-won. L'annuncio è arrivato in occasione del secondo anniversario della Legge sulla Protezione degli Utenti di Asset Virtuali, la prima legge completa del paese mirata a contrastare le condotte illecite nel settore degli asset digitali.
Due anni della Legge sulla Protezione degli Utenti di Asset Virtuali
La legge è entrata in vigore nel luglio 2024, conferendo alla FSC e ad altre agenzie nuovi poteri per vigilare sugli exchange di criptovalute e punire le negoziazioni sleali. Prima della legge, l'applicazione era frammentaria: le autorità di regolamentazione facevano affidamento su statuti finanziari generali che non sempre si adattavano agli asset digitali. La dichiarazione per l'anniversario di Lee ha fornito un raro resoconto pubblico dell'impatto della legge.
“La FSC ha lavorato a stretto contatto con i pubblici ministeri e l'Unità di Intelligence Finanziaria della Corea per rintracciare attività manipolative”, ha affermato Lee in una dichiarazione preparata. Non ha fornito una ripartizione dei 40 casi né ha nominato specifici exchange o individui sotto indagine.
Cosa coprono i casi
I 40 casi riguardano una serie di presunte violazioni, tra cui schemi di pump and dump, wash trading e insider trading. La FSC non ha rilasciato risultati dettagliati dei casi, ma il numero suggerisce un'applicazione attiva. Per contesto, l'ente regolatore aveva in precedenza reso noti alcuni procedimenti di alto profilo: questa è la prima volta che fornisce una cifra cumulativa.
Il mercato delle criptovalute sudcoreano è uno dei più grandi al mondo per volume di scambi e gli exchange locali sono stati ripetutamente sottoposti a scrutinio per manipolazione dei prezzi e conflitti di interesse. La legge impone agli exchange di registrarsi presso la FSC, mantenere sistemi di monitoraggio in tempo reale e segnalare transazioni sospette.
Slancio normativo
Il secondo anniversario arriva mentre il governo sudcoreano segnala l'intenzione di inasprire ulteriormente le regole. A giugno, la FSC ha proposto emendamenti alla legge che imporrebbero standard di quotazione più severi e sanzioni più pesanti per i manipolatori. Queste modifiche sono ancora in fase legislativa.
La dichiarazione di Lee non ha menzionato nuove iniziative politiche, ma la tempistica – l'anniversario stesso – è stata chiaramente scelta per ricordare al settore che l'applicazione delle norme non si ferma. “Continueremo a indagare e punire qualsiasi comportamento che mina l'integrità del mercato”, ha affermato.
La FSC non ha fissato una scadenza per concludere i casi ancora aperti. Alcuni potrebbero portare a deferimenti penali; altri potrebbero comportare multe o sospensioni degli exchange. L'ente regolatore non ha inoltre dichiarato se pubblicherà un rapporto dettagliato sul bilancio biennale dell'applicazione.
Per ora, la cifra di 40 casi rappresenta la misura più concreta di come sia stata utilizzata la Legge sulla Protezione degli Utenti di Asset Virtuali. Se il ritmo delle indagini accelererà – o se la FSC farà i nomi – resta una questione aperta.
