Intian huumausainevirasto (NCB) on purkanut väitetyn 'Team Kalki' -pimeänverkon huumausaineverkoston käyttämällä lohkoketjutiedustelua Binance-yhtiöltä ja Intian tietoturvaneuvostolta (Data Security Council of India). Toimenpiteessä jäljitettiin laittomia kryptovaluuttatransaktioita ja jäädytettiin verkoston kryptovaluuttavarannot, mikä paljasti, miten rikollisryhmä yritti piilottaa rahansa – mutta lohkoketju jätti jäljen.
Miten jälki jäljitettiin
NCB teki yhteistyötä Binancen taloustiedusteluyksikön ja Intian tietoturvaneuvoston kanssa seuratakseen digitaalisia rahavirtoja. Tutkijat analysoivat lohkoketjun tietoja yhdistääkseen lompakko-osoitteet pimeänverkon markkinapaikan toimijoihin. Lohkoketjun pysyvä tietue mahdollisti viranomaisille varojen liikkeiden kartoittamisen, vaikka rikollisryhmä yritti hämärtää niitä.
Mitä jäädytettiin
Kun NCB tunnisti Team Kalkiin liittyvät lompakot, se ryhtyi jäädyttämään varoja. Takavarikoitujen kryptovaluuttojen tarkkaa määrää ei ole paljastettu, mutta toimenpide katkaisi verkoston taloudellisen putken. Virasto kertoi operaation iskeneen merkittävästi ryhmän toimintakykyyn.
Tapaus osoittaa, miten lainvalvontaviranomaiset ovat kirimässä kiinni kryptovaluuttojen avulla tehtyyn rikollisuuteen. Pimeänverkon markkinapaikat ovat pitkään luottaneet kryptovaluuttojen anonymiteettiin, mutta lohkoketjuanalyysityökalut tekevät piiloutumisesta yhä vaikeampaa. NCB:n yhteistyö suuren pörssin ja paikallisen tietoturvaneuvoston kanssa viittaa kasvavaan toimintamalliin vastaaville tutkimuksille.
Ajoitus ei ole hyvä kenellekään, joka toivoo käyttävänsä kryptovaluuttoja laittomiin tarkoituksiin. NCB ei kertonut, onko lisää pidätyksiä odotettavissa, mutta jäädytetyt varat viittaavat siihen, että tutkinta ei ole ohi.
