Наркотичне контрольне бюро Індії (NCB) ліквідувало ймовірну наркомережу 'Team Kalki' у даркнеті, використовуючи блокчейн-розвідку від Binance та Ради з безпеки даних Індії. Операція відстежила незаконні криптовалютні транзакції та заморозила криптоактиви групи, викривши, як синдикат намагався приховати свої гроші — але блокчейн залишив слід.
Як було відстежено слід
NCB співпрацював з підрозділом фінансової розвідки Binance та Радою з безпеки даних Індії, щоб простежити потоки цифрових грошей. Слідчі проаналізували дані в блокчейні, щоб пов'язати адреси гаманців з операторами ринку даркнету. Постійний запис у блокчейні дозволив владі відстежити рух коштів навіть після того, як синдикат намагався їх заплутати.
Що було заморожено
Після того, як NCB ідентифікував гаманці, пов'язані з Team Kalki, він заморозив активи. Точна сума вилученої криптовалюти не розголошується, але цей крок фактично перекрив фінансовий канал мережі. Бюро заявило, що операція завдала значного удару по здатності групи діяти.
Цей випадок показує, як правоохоронні органи наздоганяють криптовалютну злочинність. Ринки даркнету давно покладалися на криптовалюту для анонімності, але інструменти аналізу блокчейну ускладнюють можливість залишатися непоміченими. Співпраця NCB з великою біржею та місцевим органом з безпеки даних вказує на зростаючу методику для подібних розслідувань.
Час не на користь тих, хто сподівається використовувати криптовалюту для незаконних цілей. NCB не повідомив, чи будуть нові арешти, але заморожені активи свідчать, що розслідування ще не завершено.
