Cục Kiểm soát Ma túy Ấn Độ (NCB) đã triệt phá mạng lưới ma túy 'Team Kalki' trên darknet, sử dụng trí tuệ blockchain từ Binance và Hội đồng Bảo mật Dữ liệu Ấn Độ. Chiến dịch đã truy vết các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và đóng băng tài sản của nhóm, cho thấy blockchain để lại dấu vết khó xóa.
Dấu vết bị lộ như thế nào
NCB phối hợp với đơn vị tình báo tài chính của Binance và Hội đồng Bảo mật Dữ liệu Ấn Độ để phân tích dữ liệu on-chain, từ đó xác định các địa chỉ ví liên quan đến các đối tượng điều hành chợ đen. Dù nhóm tội phạm cố gắng che giấu dòng tiền, nhưng tính bất biến của blockchain đã giúp cơ quan chức năng lập bản đồ dòng chảy tài chính.
Tài sản bị đóng băng
Sau khi xác định các ví điện tử, NCB đã phong tỏa tài sản tiền điện tử của Team Kalki. Số tiền chính xác chưa được tiết lộ, nhưng động thái này đã cắt đứt nguồn tài chính của mạng lưới. NCB cho biết chiến dịch đã giáng đòn mạnh vào khả năng hoạt động của nhóm.
Vụ việc cho thấy cơ quan thực thi pháp luật đang bắt kịp tội phạm sử dụng tiền điện tử. Các chợ đen trên darknet từng lợi dụng tính ẩn danh của tiền mã hóa, nhưng các công cụ phân tích blockchain đang khiến chúng khó ẩn náu hơn. NCB chưa cho biết có thêm vụ bắt giữ nào không, nhưng việc đóng băng tài sản cho thấy cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc.
