สำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติของอินเดีย (NCB) ได้ dismantle เครือข่ายค้ายาเสพติดดาร์กเน็ตที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น 'Team Kalki' โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากบล็อกเชนจาก Binance และสภาความมั่นคงทางข้อมูลแห่งอินเดีย (Data Security Council of India) ปฏิบัติการดังกล่าวติดตามธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายและอายัดทรัพย์สินสกุลเงินดิจิทัลของกลุ่ม เผยให้เห็นว่ากลุ่มอาชญากรพยายามซ่อนเงินของตนอย่างไร — แต่บล็อกเชนกลับทิ้งร่องรอยไว้
ร่องรอยถูกติดตามอย่างไร
NCB ทำงานร่วมกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินของ Binance และสภาความมั่นคงทางข้อมูลแห่งอินเดียเพื่อติดตามการไหลของเงินดิจิทัล ผู้สืบสวนวิเคราะห์ข้อมูลบนเชนเพื่อเชื่อมโยงที่อยู่กระเป๋าเงินกับผู้ดำเนินการตลาดดาร์กเน็ต บันทึกถาวรของบล็อกเชนทำให้เจ้าหน้าที่สามารถแผนที่การเคลื่อนย้ายเงินทุนได้แม้หลังจากที่กลุ่มอาชญากรพยายามปกปิด
สิ่งที่ถูกอายัด
เมื่อ NCB ระบุกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ Team Kalki ได้ ก็ดำเนินการอายัดทรัพย์สิน จำนวนสกุลเงินดิจิทัลที่ยึดได้ยังไม่ได้รับการเปิดเผย แต่การดำเนินการดังกล่าวได้ตัดท่อทางการเงินของเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานกล่าวว่าปฏิบัติการนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสามารถของกลุ่มในการดำเนินงาน
คดีนี้แสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายกำลังตามทันอาชญากรรมที่ใช้สกุลเงินดิจิทัล ตลาดดาร์กเน็ตพึ่งพาสกุลเงินดิจิทัลเพื่อการไม่เปิดเผยตัวตนมานาน แต่เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนทำให้การซ่อนตัวยากขึ้น ความร่วมมือของ NCB กับการแลกเปลี่ยนรายใหญ่และหน่วยงานความมั่นคงทางข้อมูลในท้องถิ่นชี้ให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติที่เพิ่มขึ้นสำหรับการสืบสวนที่คล้ายคลึงกัน
ช่วงเวลานี้ไม่ดีสำหรับใครก็ตามที่หวังจะใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย NCB ยังไม่ได้ระบุว่าจะมีการจับกุมเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ทรัพย์สินที่ถูกอายัดบ่งชี้ว่าการสืบสวนยังไม่สิ้นสุด
