Бюро по контролю за наркотиками Индии (NCB) ликвидировало предполагаемую даркнет-сеть по продаже наркотиков 'Team Kalki', используя блокчейн-аналитику от Binance и Совета по безопасности данных Индии. В ходе операции были отслежены незаконные криптовалютные транзакции и заморожены криптоактивы группы, что показало, как синдикат пытался скрыть свои деньги — но блокчейн оставил след.
Как был прослежен след
NCB сотрудничало с подразделением финансовой разведки Binance и Советом по безопасности данных Индии для отслеживания цифровых денежных потоков. Следователи проанализировали ончейн-данные, чтобы связать адреса кошельков с операторами даркнет-маркетплейса. Постоянная запись в блокчейне позволила властям проследить движение средств даже после того, как синдикат пытался их запутать.
Что было заморожено
Как только NCB идентифицировало кошельки, связанные с Team Kalki, оно приступило к заморозке активов. Точная сумма изъятой криптовалюты не раскрывается, но эти действия фактически перекрыли финансовый канал группы. В бюро заявили, что операция нанесла серьезный удар по способности группы действовать.
Этот случай показывает, как правоохранительные органы догоняют преступления, связанные с криптовалютами. Даркнет-маркеты долгое время полагались на криптовалюту для анонимности, но инструменты анализа блокчейна затрудняют сокрытие. Сотрудничество NCB с крупной биржей и местным органом по безопасности данных указывает на растущий набор методов для подобных расследований.
Время сейчас неблагоприятное для тех, кто надеется использовать криптовалюту в незаконных целях. NCB не сообщило, последуют ли новые аресты, но замороженные активы указывают на то, что расследование еще не завершено.
