Byroja e Kontrollit të Narkotikëve të Indisë (NCB) ka çmontuar rrjetin e supozuar të drogës në darknet 'Team Kalki', duke përdorur inteligjencën blockchain nga Binance dhe Këshilli i Sigurisë së të Dhënave të Indisë. Operacioni gjurmoi transaksionet e paligjshme të kriptomonedhave dhe ngriu asetet kripto të grupit, duke ekspozuar se si sindikata u përpoq të fshihte paratë e saj — por blockchain la një gjurmë.
Si u gjurmua gjurma
NCB bashkëpunoi me njësinë e inteligjencës financiare të Binance dhe Këshillin e Sigurisë së të Dhënave të Indisë për të ndjekur flukset e parave dixhitale. Hetuesit analizuan të dhënat on-chain për të lidhur adresat e kuletave me operatorët e tregut të darknet. Regjistrimi i përhershëm i blockchain lejoi autoritetet të hartojnë lëvizjen e fondeve edhe pasi sindikata u përpoq t'i errësonte ato.
Çfarë u ngrirë
Pasi NCB identifikoi kuletat e lidhura me Team Kalki, ajo veproi për të ngrirë asetet. Shuma e saktë e kriptomonedhës së sekuestruar nuk është bërë e ditur, por veprimi ndërpreu në mënyrë efektive tubacionin financiar të rrjetit. Byroja tha se operacioni i dha një goditje të rëndë aftësisë së grupit për të vepruar.
Rasti tregon se si zbatimi i ligjit po arrin të kapë krimin e mundësuar nga kripto. Tregjet e darknet janë mbështetur prej kohësh në kriptomonedhë për anonimitet, por mjetet e analizës së blockchain po e bëjnë më të vështirë qëndrimin e fshehur. Bashkëpunimi i NCB me një shkëmbim të madh dhe një organ lokal të sigurisë së të dhënave tregon një manual në rritje për hetime të ngjashme.
Koha nuk është e mirë për askënd që shpreson të përdorë kripto për qëllime të paligjshme. NCB nuk tha nëse do të ketë arrestime të tjera, por asetet e ngrira sugjerojnë se hetimi nuk ka përfunduar.
