Narcotics Control Bureau (NCB) India telah membongkar jaringan narkoba darknet yang diduga bernama 'Team Kalki', menggunakan intelijen blockchain dari Binance dan Data Security Council of India. Operasi ini melacak transaksi kripto ilegal dan membekukan aset kripto kelompok tersebut, mengungkap bagaimana sindikat itu mencoba menyembunyikan uang mereka — namun blockchain meninggalkan jejak.
Bagaimana jejak dilacak
\nNCB bekerja sama dengan unit intelijen keuangan Binance dan Data Security Council of India untuk mengikuti aliran uang digital. Penyidik menganalisis data on-chain untuk menghubungkan alamat dompet dengan operator pasar darknet. Catatan permanen blockchain memungkinkan otoritas memetakan pergerakan dana bahkan setelah sindikat mencoba mengaburkannya.
Apa yang dibekukan
\nSetelah NCB mengidentifikasi dompet-dompet yang terkait dengan Team Kalki, mereka bergerak untuk membekukan aset tersebut. Jumlah pasti mata uang kripto yang disita belum diungkapkan, tetapi tindakan ini secara efektif memutus jalur keuangan jaringan. Biro tersebut mengatakan operasi itu memberikan pukulan signifikan terhadap kemampuan kelompok untuk beroperasi.
Kasus ini menunjukkan bagaimana penegak hukum mulai menyamai kejahatan yang didukung kripto. Pasar darknet telah lama mengandalkan mata uang kripto untuk anonimitas, tetapi alat analisis blockchain membuatnya semakin sulit untuk tetap tersembunyi. Kolaborasi NCB dengan bursa besar dan badan keamanan data lokal menunjukkan adanya pola yang berkembang untuk investigasi serupa.
Waktunya tidak tepat bagi siapa pun yang berharap menggunakan kripto untuk tujuan ilegal. NCB tidak mengatakan apakah akan ada lebih banyak penangkapan, tetapi aset yang dibekukan menunjukkan investigasi belum selesai.
