India Narcotics Control Bureau (NCB) felszámolta az állítólagos 'Team Kalki' darknet drog hálózatot, a Binance és az Indiai Adatbiztonsági Tanács (Data Security Council of India) blokklánc-intelligenciáját használva. Az akció során azonosították a csoport kriptovaluta tranzakcióit és befagyasztották a digitális eszközeiket, feltárva, hogy a szindikátus hogyan próbálta elrejteni a pénzét – de a blokklánc nyomot hagyott.
Hogyan követték a nyomot
Az NCB együttműködött a Binance pénzügyi hírszerzési egységével és az Indiai Adatbiztonsági Tanáccsal a digitális pénzmozgások nyomon követésére. A nyomozók blokklánc-elemző eszközökkel kapcsolták össze a pénztárcacímeket a darknet piactér üzemeltetőivel. A blokklánc állandó nyilvántartása lehetővé tette a hatóságok számára, hogy a pénzmosási kísérletek ellenére is feltérképezzék a pénzmozgásokat.
Mit fagyasztottak be
Miután az NCB azonosította a Team Kalkihoz köthető pénztárcákat, befagyasztotta a kriptovaluta eszközöket. A befagyasztott összeget nem hozták nyilvánosságra, de az akció hatékonyan elvágta a hálózat pénzügyi csatornáit. Az NCB közölte, hogy a művelet jelentős csapást mért a csoport működési képességére.
Az eset rávilágít arra, hogy a bűnüldöző szervek egyre hatékonyabban lépnek fel a kriptovalutákkal kapcsolatos bűncselekményekkel szemben. A darknet piacok régóta használják a kriptovalutákat a névtelenség érdekében, de a blokklánc-elemző eszközök egyre nehezebbé teszik a rejtőzködést. Az NCB együttműködése egy nagy kriptotőzsdével és egy helyi adatbiztonsági szervezettel új mintát mutat a hasonló nyomozásokhoz.
Az időzítés nem kedvez azoknak, akik illegális célokra szeretnék használni a kriptovalutákat. Az NCB nem közölte, hogy várhatóak-e további letartóztatások, de a befagyasztott eszközök arra utalnak, hogy a nyomozás még nem ért véget.
