ओवे मार्टिन एंड्रेसेन, एक जर्मन नागरिक और बंद हो चुके डार्कनेट मार्केटप्लेस ड्रीम मार्केट का कथित प्रशासक, पर धन शोधन का आरोप लगाया गया है। अभियोजकों का कहना है कि एंड्रेसेन ने सोने की ईंटें खरीदने के लिए क्रिप्टोकरेंसी-आधारित भुगतान प्रोसेसर का उपयोग किया, जिसे सीधे उनके घर के पते पर भेज दिया गया। यह मामला सबसे बड़े अवैध ऑनलाइन बाजारों में से एक के एक अध्याय को फिर से खोलता है, जो 2019 में बंद हो गया था।
सोने की पगडंडी एंड्रेसेन तक कैसे पहुंची
\nअधिकारियों ने एक क्रिप्टो प्रोसेसर से एक बुलियन डीलर तक लेन-देन की एक श्रृंखला का पता लगाया, जिसमें सोने की ईंटें एंड्रेसेन के घर भेजी गईं। भुगतान प्रोसेसर — जिसका नाम अदालती दस्तावेजों में नहीं है — ने खरीद के लिए क्रिप्टोकरेंसी को फिएट में बदल दिया, जो धन के प्रवाह को अस्पष्ट करने के लिए अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। धन शोधन के आरोपों के लिए आमतौर पर यह साबित करना होता है कि धन आपराधिक गतिविधि से आया है; यहाँ, ड्रीम मार्केट से संबंध केंद्रीय है।
ड्रीम मार्केट क्या था
\nड्रीम मार्केट 2019 में अपने आश्चर्यजनक बंद होने तक ड्रग्स, चुराए गए डेटा और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के लिए एक डार्कनेट मार्केटप्लेस के रूप में संचालित था। एंड्रेसेन की कथित प्रशासक भूमिका उन्हें ऑपरेशन के शीर्ष पर रखती है। साइट पर दुनिया भर में हजारों विक्रेता और सैकड़ों-हजारों उपयोगकर्ता थे। इसके बंद होने को कानून प्रवर्तन के लिए एक जीत के रूप में देखा गया, लेकिन इसके पीछे के लोग अब तक काफी हद तक छाया में रहे।
यहाँ क्रिप्टो क्यों मायने रखता है
\nक्रिप्टोकरेंसी भुगतान छद्मनामी होते हैं, लेकिन अदृश्य नहीं होते। ब्लॉकचेन पर लेन-देन का इतिहास, एक्सचेंज और भुगतान-प्रोसेसर रिकॉर्ड के साथ मिलकर, जांचकर्ताओं को एक सुराग दिया। यह मामला दिखाता है कि क्रिप्टो के साथ सोने जैसी भौतिक संपत्ति खरीदना जरूरी नहीं कि श्रृंखला को तोड़ दे — खासकर जब डिलीवरी एक वास्तविक पते पर जाती है। एंड्रेसेन का घर का पता कमजोर कड़ी बन गया।
आगे क्या होगा
\nएंड्रेसेन हिरासत में है और मुकदमे का इंतजार कर रहा है। जर्मन अभियोजकों को यह साबित करना होगा कि सोने की खरीदारी ड्रीम मार्केट के संचालन से प्राप्त आय से वित्तपोषित थी। अभी तक कोई अदालती तारीख निर्धारित नहीं की गई है। यह मामला यह परीक्षण कर सकता है कि जब पैसे को एक मूर्त संपत्ति में बदल दिया जाता है तो क्रिप्टो लेन-देन ट्रेसिंग कितनी दूर तक जा सकती है।
