ডার্কনেট অ্যাডমিন ক্রিপ্টো ব্যবহার করে সোনার বার কেনার অভিযোগে অভিযুক্ত

ওয়ে মার্টিন অ্যান্ডারসেন, একজন জার্মান নাগরিক এবং বিলুপ্ত ডার্কনেট মার্কেটপ্লেস ড্রিম মার্কেটের কথিত প্রশাসক, মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। প্রসিকিউটররা বলছেন, অ্যান্ডারসেন সোনার বার কেনার জন্য একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি-ভিত্তিক পেমেন্ট প্রসেসর ব্যবহার করেছিলেন, যা সরাসরি তার বাড়ির ঠিকানায় পাঠানো হয়েছিল। এই মামলাটি ২০১৯ সালে বন্ধ হওয়া বৃহত্তম অবৈধ অনলাইন বাজারগুলির একটি অধ্যায় পুনরায় খুলে দিয়েছে।

অ্যান্ডারসেনের কাছে সোনার পথ কীভাবে নিয়ে গেল

কর্তৃপক্ষ একটি ক্রিপ্টো প্রসেসর থেকে একটি বুলিয়ন ডিলারের কাছে একাধিক লেনদেন ট্রেস করেছে, যেখানে সোনার বারগুলি অ্যান্ডারসেনের বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল। আদালতের নথিতে নাম উল্লেখ না করা পেমেন্ট প্রসেসরটি ক্রিপ্টোকারেন্সিকে ফিয়াটে রূপান্তরিত করে কেনাকাটার জন্য, যা প্রায়শই তহবিলের প্রবাহ অস্পষ্ট করতে ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ প্রমাণ করতে সাধারণত তহবিল অপরাধমূলক কার্যকলাপ থেকে এসেছে তা দেখানো প্রয়োজন; এখানে, ড্রিম মার্কেটের সাথে যোগসূত্রটি কেন্দ্রীয়।

ড্রিম মার্কেট কী ছিল

ড্রিম মার্কেট ২০১৯ সালে হঠাৎ বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত মাদক, চুরি করা ডেটা এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ পণ্যের জন্য একটি ডার্কনেট মার্কেটপ্লেস হিসাবে পরিচালিত হয়েছিল। অ্যান্ডারসেনের কথিত প্রশাসক ভূমিকা তাকে অপারেশনের শীর্ষে রাখবে। সাইটটিতে হাজার হাজার বিক্রেতা এবং বিশ্বব্যাপী কয়েক লক্ষ ব্যবহারকারী ছিল। এর বন্ধ হওয়াকে আইন প্রয়োগকারীদের জন্য একটি জয় হিসাবে দেখা হয়েছিল, তবে এর পিছনের লোকেরা এখন পর্যন্ত বেশিরভাগই অন্ধকারে রয়ে গেছে।

এখানে ক্রিপ্টো কেন গুরুত্বপূর্ণ

ক্রিপ্টোকারেন্সি পেমেন্টগুলি ছদ্মনামধারী, কিন্তু অদৃশ্য নয়। ব্লকচেইনে লেনদেনের ইতিহাস, এক্সচেঞ্জ এবং পেমেন্ট-প্রসেসর রেকর্ডের সাথে মিলিয়ে তদন্তকারীদের একটি পথ দিয়েছে। এই মামলাটি দেখায় যে ক্রিপ্টো দিয়ে সোনার মতো শারীরিক সম্পদ কেনা অগত্যা শৃঙ্খল ভাঙে না — বিশেষ করে যখন ডেলিভারি একটি প্রকৃত ঠিকানায় যায়। অ্যান্ডারসেনের বাড়ির ঠিকানাটি দুর্বল লিঙ্ক হয়ে উঠেছে।

এরপর কী হবে

অ্যান্ডারসেন হেফাজতে রয়েছেন এবং বিচারের অপেক্ষায় রয়েছেন। জার্মান প্রসিকিউটরদের প্রমাণ করতে হবে যে সোনার ক্রয় ড্রিম মার্কেটের কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা অর্থায়িত হয়েছিল। এখনও কোনো আদালতের তারিখ নির্ধারণ করা হয়নি। মামলাটি পরীক্ষা করতে পারে যে অর্থ যখন একটি বাস্তব সম্পদে রূপান্তরিত হয় তখন ক্রিপ্টো লেনদেন ট্রেসিং কতদূর যেতে পারে।