Owe Martin Andresen, un cetățean german și presupusul administrator al pieței darknet defuncte Dream Market, a fost acuzat de spălare de bani. Procurorii susțin că Andresen a folosit un procesator de plăți bazat pe criptomonede pentru a cumpăra lingouri de aur, care au fost apoi expediate direct la adresa sa de domiciliu. Cazul redeschide un capitol despre una dintre cele mai mari piețe online ilicite, închisă în 2019.
Cum a dus urma aurului la Andresen
Autoritățile au urmărit o serie de tranzacții de la un procesator de criptomonede către un comerciant de lingouri, lingourile de aur fiind trimise la domiciliul lui Andresen. Procesatorul de plăți — nemenționat în documentele judiciare — a convertit criptomonede în monedă fiat pentru achiziție, o metodă adesea folosită pentru a ascunde fluxul de fonduri. Acuzațiile de spălare de bani necesită de obicei dovedirea că fondurile provin din activități infracționale; aici, legătura cu Dream Market este centrală.
Ce a fost Dream Market
Dream Market a funcționat ca o piață darknet pentru droguri, date furate și alte bunuri de contrabandă până la închiderea sa surprinzătoare în 2019. Rolul presupus al lui Andresen ca administrator l-ar plasa în vârful operațiunii. Site-ul avea mii de vânzători și sute de mii de utilizatori la nivel global. Închiderea sa a fost considerată o victorie pentru forțele de ordine, dar persoanele din spatele său au rămas în mare parte în umbră până acum.
De ce contează criptomonedele aici
Plățile cu criptomonede sunt pseudonime, dar nu invizibile. Istoricul tranzacțiilor pe blockchain, combinat cu înregistrările burselor și procesatorilor de plăți, a oferit anchetatorilor o urmă. Cazul arată că achiziționarea de active fizice precum aurul cu criptomonede nu rupe neapărat lanțul — mai ales când livrarea ajunge la o adresă reală. Adresa de domiciliu a lui Andresen a devenit veriga slabă.
Ce urmează
Andresen este în custodie și așteaptă judecata. Procurorii germani vor trebui să dovedească faptul că achizițiile de aur au fost finanțate din veniturile operațiunilor Dream Market. Încă nu a fost stabilită o dată pentru proces. Cazul ar putea testa cât de departe poate ajunge urmărirea tranzacțiilor cu criptomonede atunci când banii sunt convertiți într-un activ tangibil.
