W tym tygodniu rząd Stanów Zjednoczonych uderzył w aktywa kryptowalutowe o wartości 7,7 miliarda dolarów powiązane z Iranem, zamrażając 500 milionów dolarów z tych środków w ramach największej skoordynowanej akcji przeciwko aktywom cyfrowym przeprowadzonej przez jedno państwo. Departament Skarbu ogłosił tę akcję w środę, informując, że zamrożone fundusze były powiązane z siecią giełd i firm fasadowych wykorzystywanych przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oraz jego operacje eksportu ropy naftowej.
Co obejmuje zamrożenie
Zamrożenie 500 milionów dolarów jest częścią szerszego oznaczenia, które obejmuje łącznie 7,7 miliarda dolarów irańskich aktywów kryptowalutowych. Urzędnicy poinformowali, że działania wymierzone są w konta na wielu giełdach i portfelach, za pośrednictwem których przekazywano dochody z irańskiej ropy naftowej i sprzedaży petrochemicznej za pomocą walut cyfrowych, aby ominąć tradycyjne sankcje. Departament Skarbu nie podał nazw konkretnych giełd ani adresów portfeli, ale stwierdził, że akcja została skoordynowana z sojusznikami na Bliskim Wschodzie i w Europie.
Dlaczego kryptowaluty
Iran coraz częściej sięga po kryptowaluty, aby ominąć system finansowy oparty na dolarze, zwłaszcza po ponownym nałożeniu amerykańskich sankcji w 2018 roku. Tegoroczna akcja jest pierwszym przypadkiem, w którym USA publicznie określiły skalę irańskich zasobów kryptowalutowych i podjęły bezpośrednie działania w celu ich zamrożenia. Zamrożenie skutecznie blokuje znaczną część środków, choć pozostałe 7,2 miliarda dolarów zidentyfikowanych aktywów pozostaje nieuchwytne.
Co dalej
Departament Skarbu ma wydać dalsze zalecenia dla giełd kryptowalut i dostawców portfeli dotyczące identyfikowania i blokowania transakcji powiązanych z wyznaczonymi podmiotami. Zamrożenie 500 milionów dolarów jest natychmiastowe, ale USA będą potrzebować stałej współpracy z zagranicznymi organami regulacyjnymi, aby wyśledzić i przejąć resztę. Moment nie jest dobry dla Iranu – kraj ten boryka się z inflacją i słabym rialem, a utrata dostępu nawet do części rezerw kryptowalutowych utrudni finansowanie importu.
