Włoscy śledczy namierzyli ponad 1 mln euro (około 1,16 mln dolarów) niezgłoszonych zysków kryptowalutowych z handlu Bitcoin Ordinals. Dochodzenie przeanalizowało aktywność powiązaną ze skonfiskowanym portfelem Ledger, a firma analityczna blockchain Chainalysis dostarczyła rejestry i dane z giełd, aby odtworzyć domniemane przepływy handlowe.
Jak znaleźli pieniądze
Kontrola podatkowa skupiła się na Bitcoin Ordinals – cyfrowych artefaktach zapisanych na poszczególnych satoshi. Chainalysis dostarczyła dane z rejestru blockchain oraz transakcji giełdowych, które pomogły urzędnikom odwzorować aktywność handlową. Portfel został już wcześniej skonfiskowany, co dało śledczym punkt wyjścia do prześledzenia przepływu środków.
Nie wiadomo, jak długo trwała operacja, ale kwota – ponad milion euro – sugeruje intensywny handel. Włoskie władze zaostrzają egzekwowanie przepisów podatkowych dotyczących kryptowalut, a ta sprawa pokazuje, że śledzą nie tylko główne monety, ale także niszowe segmenty.
Dlaczego Ordinals przyciągnęły uwagę
Bitcoin Ordinals pozwalają użytkownikom tworzyć i handlować unikalnymi aktywami bezpośrednio na blockchainie Bitcoin. To stworzyło nowy problem w raportowaniu podatkowym: zyski ze sprzedaży Ordinals są opodatkowane we Włoszech, ale wielu traderów ich nie zgłasza. Nowość tego rynku mogła sprawić, że niektórzy myśleli, że pozostanie niezauważony. Tak się nie stało.
Dochodzenie opierało się na danych z publicznego rejestru i danych z giełd – połączenie, które staje się standardem w sprawach podatkowych dotyczących kryptowalut. Nawet bez nazwiska podejrzanego ślad transakcji wystarczył do zbudowania sprawy.
Co dalej
Właściciel skonfiskowanego portfela nie został publicznie zidentyfikowany. Włoska policja podatkowa może podjąć działania w celu odzyskania niezapłaconych podatków wraz z odsetkami, a także możliwe są zarzuty karne za uchylanie się od opodatkowania. Dochodzenie może się rozszerzyć – jeśli partnerzy handlowi portfela wykazują podobne wzorce, mogą spodziewać się kontroli.
Na razie przesłanie jest jasne: organy podatkowe mogą śledzić transakcje Ordinals tak samo jak każdą inną transakcję kryptowalutową. Blockchain nie zapomina.
