O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a Nobitex, a maior exchange de criptomoedas do Irã, juntamente com outras três plataformas iranianas — Wallex, Bitpin e Ramzinex — como parte de uma nova investida de fiscalização chamada 'Economic Fury'. A ação, tomada na terça-feira, tem como alvo empresas que, segundo o Tesouro, ajudaram entidades e indivíduos iranianos a movimentar dinheiro contornando as sanções dos EUA usando ativos digitais.
Quem foi sancionado
A Nobitex domina o mercado de criptomoedas do Irã. Ela permite que usuários troquem rial por bitcoin, ether e tether, e há muito tempo é uma porta de entrada para iranianos que buscam proteger valor fora do sistema bancário em colapso do país. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro também adicionou Wallex, Bitpin e Ramzinex à lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN). A Wallex é outra grande exchange; Bitpin e Ramzinex são menores, mas ainda ativas no espaço peer-to-peer.
O alvo: qualquer transação denominada em dólar ou em criptomoeda que envolva essas plataformas. Pessoas dos EUA estão agora proibidas de negociar com elas, e quaisquer ativos vinculados aos EUA que possuam estão congelados.
O rótulo 'Economic Fury'
O Tesouro está adotando uma nova marca — 'Economic Fury' — para uma campanha que visa explicitamente coibir a evasão de sanções por meio de criptomoedas. Não é a primeira vez que os EUA atacam empresas de criptomoedas iranianas. O OFAC já sancionou anteriormente indivíduos e operações de mineração ligadas aos militares do Irã. Mas esta é a ação mais ampla direcionada especificamente a exchanges.
A medida sinaliza que o governo Biden, agora em seu último ano, vê as saídas de criptomoedas como uma vulnerabilidade persistente no regime de sanções. A economia do Irã está sob restrições severas dos EUA e da Europa há anos. O país recorreu à mineração e negociação de criptomoedas como forma de obter moeda estrangeira e contornar o isolamento financeiro.
O que provavelmente acontecerá a seguir
A Nobitex e as outras exchanges estão essencialmente cortadas do sistema financeiro global. Elas não poderão fazer negócios com bancos dos EUA, e qualquer banco correspondente que toque em seus fundos corre o risco de problemas com o OFAC. Para os traders iranianos, o efeito imediato provavelmente será spreads mais caros e maior espera para movimentar dinheiro para dentro ou fora das criptomoedas. Alguns podem já estar correndo para retirar fundos das exchanges antes que as sanções sejam totalmente aplicadas.
O Tesouro não anunciou penalidades ou multas específicas ainda. Mas a listagem como SDN significa que os ativos das empresas em jurisdição dos EUA, se houver, estão congelados. E qualquer pessoa que continue fazendo negócios com elas — conscientemente ou não — pode enfrentar medidas de execução. Isso inclui exchanges estrangeiras que possam estar processando ordens dessas plataformas.
Por enquanto, a campanha 'Economic Fury' é um aviso. Os EUA estão deixando claro: estão monitorando os canais de criptomoedas tão de perto quanto os canais bancários tradicionais.
