กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตร Nobitex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่าน พร้อมกับอีกสามแพลตฟอร์มของอิหร่าน ได้แก่ Wallex, Bitpin และ Ramzinex ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันบังคับใช้กฎหมายครั้งใหม่ที่เรียกว่า 'Economic Fury' การดำเนินการเมื่อวันอังคารนี้มุ่งเป้าไปที่บริษัทที่กระทรวงการคลังระบุว่าช่วยให้หน่วยงานและบุคคลในอิหร่านเคลื่อนย้ายเงินเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ โดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัล
ใครถูกคว่ำบาตร
Nobitex ครองตลาดคริปโตของอิหร่าน แพลตฟอร์มนี้ให้ผู้ใช้ซื้อขายเรียลเป็น bitcoin, ether และ tether และเป็นประตูทางออกมายาวนานสำหรับชาวอิหร่านที่ต้องการเก็บมูลค่าไว้นอกระบบธนาคารที่กำลังย่ำแย่ของประเทศ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังได้เพิ่ม Wallex, Bitpin และ Ramzinex เข้าในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษ (SDN) Wallex เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มซื้อขายรายใหญ่ ส่วน Bitpin และ Ramzinex มีขนาดเล็กกว่าแต่ยังคงดำเนินงานในพื้นที่ peer-to-peer
เป้าหมาย: ธุรกรรมใดๆ ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์หรือคริปโตที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มเหล่านี้ ขณะนี้บุคคลในสหรัฐฯ ถูกห้ามทำธุรกิจกับบริษัทเหล่านี้ และทรัพย์สินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ ที่บริษัทถือครองจะถูกอายัด
ฉลาก 'Economic Fury'
กระทรวงการคลังกำลังใช้แบรนด์ใหม่ 'Economic Fury' สำหรับแคมเปญที่มุ่งปราบปรามการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรผ่านคริปโทเคอร์เรนซีอย่างชัดเจน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สหรัฐฯ ดำเนินการกับบริษัทคริปโตของอิหร่าน OFAC เคยคว่ำบาตรบุคคลและกิจการขุดคริปโตที่เกี่ยวข้องกับกองทัพอิหร่านมาก่อน แต่ครั้งนี้เป็นการกวาดล้างที่ครอบคลุมที่สุดที่มุ่งเป้าไปที่แพลตฟอร์มซื้อขายโดยเฉพาะ
การดำเนินการนี้ส่งสัญญาณว่ารัฐบาล Biden ในปีสุดท้ายของวาระ มองว่าช่องทางออกของคริปโตเป็นจุดอ่อนที่ยังคงมีอยู่ในระบบคว่ำบาตร เศรษฐกิจอิหร่านอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่หนักหน่วงของสหรัฐฯ และยุโรปมาหลายปี ประเทศได้หันมาใช้การขุดคริปโตและการซื้อขายเป็นวิธีการหารายได้เป็นสกุลเงินต่างประเทศและหลีกเลี่ยงการถูกตัดขาดทางการเงิน
สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นต่อไป
Nobitex และแพลตฟอร์มซื้อขายอื่นๆ ถูกตัดขาดจากระบบการเงินโลกโดยพื้นฐาน พวกเขาจะไม่สามารถทำธุรกิจกับธนาคารสหรัฐฯ ได้ และธนาคารตัวแทนใดๆ ที่แตะต้องเงินทุนของพวกเขาก็เสี่ยงที่จะถูก OFAC ดำเนินการเช่นกัน สำหรับผู้ค้าชาวอิหร่าน ผลกระทบทันทีอาจเป็นส่วนต่างราคาที่แพงขึ้นและระยะเวลารอนานขึ้นในการเคลื่อนย้ายเงินเข้าหรือออกจากคริปโต บางรายอาจกำลังรีบถอนเงินออกจากแพลตฟอร์มก่อนที่มาตรการคว่ำบาตรจะส่งผลเต็มที่
กระทรวงการคลังยังไม่ได้ประกาศบทลงโทษหรือค่าปรับที่เฉพาะเจาะจง แต่การขึ้นบัญชี SDN หมายความว่าทรัพย์สินของบริษัทในเขตอำนาจศาลสหรัฐฯ (ถ้ามี) จะถูกอายัด และใครก็ตามที่ยังคงทำธุรกิจกับบริษัทเหล่านี้ต่อไป ไม่ว่าจะรู้หรือไม่ก็ตาม อาจเผชิญกับการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงแพลตฟอร์มซื้อขายต่างประเทศที่อาจประมวลผลคำสั่งซื้อจากแพลตฟอร์มเหล่านี้
สำหรับตอนนี้ แคมเปญ 'Economic Fury' เป็นการเตือน สหรัฐฯ ทำให้ชัดเจน: มันกำลังจับตาช่องทางคริปโตอย่างใกล้ชิดพอๆ กับช่องทางธนาคารแบบดั้งเดิม
