Міністерство фінансів США застосувало санкції до Nobitex, найбільшої іранської криптовалютної біржі, а також трьох інших іранських платформ — Wallex, Bitpin та Ramzinex — у рамках нової ініціативи, яку назвало «Економічна лютість». Ці заходи, вжиті у вівторок, спрямовані на компанії, які, за даними Мінфіну, допомагали іранським особам та юридичним особам обходити санкції США за допомогою цифрових активів.
Хто потрапив під санкції
Nobitex домінує на іранському крипторинку. Вона дозволяє користувачам обмінювати ріал на біткоїн, ефір і тейтер і тривалий час слугує шлюзом для іранців, які намагаються зберігати свої кошти поза країною через занепадаючу банківську систему. Управління іноземних активів Мінфіну США (OFAC) також додало Wallex, Bitpin і Ramzinex до Списку спеціально визначених осіб. Wallex є ще однією великою біржею; Bitpin і Ramzinex менші за розміром, але активно працюють у сфері пір-ту-пір.
Мета санкцій: будь-які транзакції в доларах або криптовалютах, пов’язані з цими платформами. Особи та юридичні особи США тепер не можуть з ними співпрацювати, а всі їхні активи, пов’язані зі США, заморожені.
Етикетка «Економічна лютість»
Мінфін активно використовує нову назву — «Економічна лютість» — для кампанії, яка безпосередньо спрямована на придушення обходу санкцій через криптовалюту. Це не перша спроба США застосувати санкції до іранських криптофірм. OFAC раніше застосовував санкції до окремих осіб та видобувних операцій, пов’язаних із іранськими військовими. Однак це наймасштабніша акція, спрямована саме на біржі.
Цей крок свідчить, що адміністрація Байдена, яка перебуває у своєму останньому році, вважає крипто-канали постійною слабкою ланкою в системі санкцій. Економіка Ірану перебуває під жорсткими обмеженнями США та Європи багато років. Країна використовує видобування та торгівлю криптовалютою для отримання іноземної валюти та уникнення фінансової ізоляції.
Що, ймовірно, станеться далі
Nobitex та інші біржі фактично відрізані від глобальної фінансової системи. Вони не зможуть працювати з банками США, а будь-який кореспондентський банк, що торкнеться їхніх коштів, ризикує зазнати переслідування з боку OFAC. Для іранських трейдерів негайним наслідком, ймовірно, стануть більш високі спреди та триваліші очікування при виведенні або введенні коштів у криптовалюту. Деякі, можливо, уже намагаються вивести кошти з бірж, перш ніж санкції повністю наберуть чинності.
Мінфін поки не оголосив конкретних штрафів або покарань. Однак включення до списку SDN означає, що активи цих компаній, розташовані в юрисдикції США, заморожені. Будь-хто, хто продовжуватиме співпрацю з ними — навіть несвідомо — може стати об’єктом переслідування. Це стосується також іноземних бірж, які, можливо, обробляли замовлення від цих платформ.
Наразі кампанія «Економічна лютість» є попередженням. США чітко дають зрозуміти: вони відстежують крипто-канали так само уважно, як і традиційні банківські.
