US-treasurydepartementet sanktionerade Nobitex, Irans största kryptovalutabörs, tillsammans med tre andra iranska plattformar — Wallex, Bitpin och Ramzinex — som en del av en ny tillämpningsinsats som kallas 'Economic Fury'. Åtgärden, vidtagen på tisdagen, riktar sig mot företag som treasuryn hävdar har hjälpt iranska entiteter och individer att undvika US-sanktioner genom att flytta pengar med hjälp av digitala tillgångar.
Vem som sanktionerades
Nobitex dominerar Irans krypto-marknad. Plattformen låter användare handla rial mot bitcoin, ether och tether och har länge varit en port för iranier som vill parkera värden utanför landets kollapsande banksystem. Treasuryns Office of Foreign Assets Control (OFAC) lade också till Wallex, Bitpin och Ramzinex på Specially Designated Nationals-listan. Wallex är en annan stor börs; Bitpin och Ramzinex är mindre men fortfarande aktiva på peer-to-peer-området.
Målet är alla transaktioner i dollar eller krypto som berör dessa plattformar. US-personer får nu inte handla med dem, och alla tillgångar de håller som är kopplade till USA är frysta.
'Economic Fury'-etiketten
Treasuryn använder en ny marknadsföringsstrategi — 'Economic Fury' — för en kampanj som uttryckligen handlar om att slå ner på undvikande av sanktioner genom kryptovalutor. Det är inte första gången USA har riktat sig mot iranska kryptoföretag. OFAC har tidigare sanktionerat individer och gruvdriftsverksamheter kopplade till Irans militär. Men detta är den bredaste insatsen som specifikt riktar sig mot börsar.
Åtgärden signalerar att Bidenadministrationen, som nu befinner sig i sitt sista år, ser krypto-utvägar som en kvarvarande svaghet i sanktionsregimen. Irans ekonomi har under åren utsatts för förödande amerikanska och europeiska restriktioner. Landet har vänd sig till kryptogruvdrift och handel som en metod att tjäna utländsk valuta och undvika den finansiella isoleringen.
Vad som troligtvis kommer att hända nästa
Nobitex och de andra börsarna är i princip avskurna från det globala finanssystemet. De kommer inte att kunna göra affärer med amerikanska banker, och alla korrespondentbanker som hanterar deras medel riskerar egna problem med OFAC. För iranska handlare kommer de omedelbara effekterna troligtvis vara dyrare spreads och längre väntetider för att flytta pengar in eller ut ur krypto. Vissa kan redan vara i färd med att dra ut medel från börsarna innan sanktionerna fullt ut börjar gälla.
Treasuryn har ännu inte meddelat några specifika böter eller sanktioner. Men SDN-listan innebär att företagens tillgångar inom US-jurisdiktion, om de har några, är frysta. Och alla som fortsätter att göra affärer med dem — medvetet eller inte — kan drabbas av påföljder. Det gäller även utländska börsar som kan ha bearbetat order från dessa plattformar.
För tillfället är 'Economic Fury'-kampanjen en varning. USA gör det klart: de övervakar kryptokanalerna lika noga som de traditionella bankkanalerna.
