Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti pakotteita Iranin suurimmalle kryptovaluuttapörssille Nobitexille sekä kolmelle muulle iranilaiselle alustalle – Wallexille, Bitpinille ja Ramzinexille – osana uutta täytäntöönpanokampanjaa, jota se kutsuu nimellä 'Economic Fury'. Tiistaina toteutettu toimenpide kohdistuu yrityksiin, joiden valtiovarainministeriö väittää auttaneen iranilaisia tahoja ja yksityishenkilöitä siirtämään rahaa Yhdysvaltain pakotteiden ohi digitaalisilla varoilla.
Ketä pakotettiin
Nobitex hallitsee Iranin kryptomarkkinoita. Se mahdollistaa käyttäjille rialin vaihtamisen bitcoiniksi, etheriksi ja tetheriksi, ja on pitkään toiminut väylänä iranilaisille, jotka haluavat sijoittaa arvoa maan romahtavan pankkijärjestelmän ulkopuolelle. Valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen valvontavirasto (OFAC) lisäsi Wallexin, Bitpinin ja Ramzinexin myös erityisesti nimettyjen henkilöiden luetteloon (SDN). Wallex on toinen suuri pörssi; Bitpin ja Ramzinex ovat pienempiä mutta silti aktiivisia vertaisverkkokaupassa.
Kohteena: kaikki dollari- tai kryptotapahtumat, jotka koskettavat näitä alustoja. Yhdysvaltain kansalaiset eivät enää saa käydä kauppaa niiden kanssa, ja kaikki niiden hallussa olevat yhdysvaltalaiset varat jäädytetään.
'Economic Fury' -nimike
Valtiovarainministeriö käyttää uutta brändiä – 'Economic Fury' – kampanjalle, jonka tarkoituksena on nimenomaan suitsia pakotteiden kiertämistä kryptovaluuttojen avulla. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat kohdistaa toimia iranilaisiin kryptoyrityksiin. OFAC on aiemmin asettanut pakotteita Iranin armeijaan liittyville henkilöille ja kaivostoiminnalle. Mutta tämä on laajin toiminta, joka kohdistuu nimenomaan pörsseihin.
Toimi viestittää, että Bidenin hallinto – nyt viimeisellä vuodellaan – näkee kryptopoistumisreitit jatkuvana haavoittuvuutena pakotejärjestelmässä. Iranin talous on ollut vuosia kriisissä Yhdysvaltain ja Euroopan ankarien rajoitusten alla. Maa on kääntynyt kryptolouhinnan ja -kaupan puoleen keinona hankkia ulkomaanvaluuttaa ja kiertää taloudellista eristystä.
Mitä seuraavaksi todennäköisesti tapahtuu
Nobitex ja muut pörssit on käytännössä eristetty maailmanlaajuisesta rahoitusjärjestelmästä. Ne eivät voi käydä kauppaa yhdysvaltalaisten pankkien kanssa, ja mikä tahansa vastaava pankki, joka käsittelee niiden varoja, riskoi joutuvansa OFACin ongelmiin. Iranilaisille kauppiaille välittömät vaikutukset ovat todennäköisesti kalliimpia hintaeroja ja pidempiä odotusaikoja rahan siirtämisessä kryptoon tai sieltä pois. Jotkut saattavat jo nyt yrittää nostaa varoja pörsseistä ennen kuin pakotteet purevat täysin.
Valtiovarainministeriö ei vielä ilmoittanut erityisistä seuraamuksista tai sakosta. Mutta SDN-listaus tarkoittaa, että yritysten yhdysvaltalaiset varat, jos niitä on, jäädytetään. Ja kuka tahansa, joka jatkaa liiketoimintaa niiden kanssa – tietoisesti tai ei – voi joutua täytäntöönpanotoimien kohteeksi. Tämä koskee myös ulkomaisia pörssejä, jotka ovat saattaneet käsitellä tilauksia näiltä alustoilta.
Toistaiseksi 'Economic Fury' -kampanja on varoitus. Yhdysvallat tekee selväksi, että se tarkkailee kryptokanavia yhtä tarkasti kuin perinteisiä pankkikanavia.
