Payward, compania-mamă a Kraken, a intentat săptămâna aceasta un proces împotriva Etana Custody și a CEO-ului acesteia, Brandon Rusell, acuzându-i de deturnarea a peste 25 de milioane de dolari din fondurile clienților printr-o așa-numită „schemă de tip Ponzi”. Plângerea, depusă în instanță pe 11 mai, susține că Etana a amestecat rezervele clienților Kraken cu propriul capital operațional, a folosit banii pentru cheltuieli și o strategie de hedging valutar, a emis extrase de cont false și a acoperit deficitul cu depozite noi ale clienților. Procesul reprezintă cel mai recent episod dintr-un parteneriat început pe 31 iulie 2018, când Kraken a angajat Etana pentru a gestiona serviciile de intrare și ieșire în monedă fiat.
Cum funcționa presupusa schemă
Potrivit documentelor, problemele au apărut în aprilie 2025, când Kraken a încercat să retragă 25 de milioane de dolari de la Etana. Custodele nu a putut onora cererea. Payward susține în proces că Etana derula o operațiune clasică cu semnale de alarmă: folosea un set de depozite pentru a acoperi altul, în timp ce trimitea extrase de cont Kraken care indicau solduri sănătoase. Matt Turetzky, șeful departamentului de litigii al Kraken, a postat pe X că propria echipă juridică a Etana recomandase dezvăluirea informațiilor, dar Kraken a primit doar scuze în loc de răspunsuri. Momentul exact în care Kraken a alertat autoritățile de reglementare nu este clar din plângere, dar tiparul presupus – acoperirea deficitelor cu bani noi de la clienți – este esența acuzației de schemă Ponzi.
Finalizarea achiziției Bitnomial
Separat, Payward a anunțat finalizarea achiziției Bitnomial, o platformă de instrumente derivate nativ cripto, autorizată de Comisia pentru Comerțul cu Mărfuri și Futures din SUA (CFTC). Tranzacția oferă Payward o infrastructură completă de instrumente derivate în SUA: un comerciant de contracte futures, o piață contractuală desemnată și o organizație de compensare a instrumentelor derivate. Arjun Sethi, co-CEO al Kraken, a declarat că achiziția oferă „o bază reglementată de instrumente derivate în SUA, special concepută pentru active digitale”. Payward intenționează să ofere marjă spot, contracte perpetue și opțiuni reglementate de CFTC clienților eligibili din SUA pe Kraken și NinjaTrader, începând cu marja spot. Momentul este notabil – compania își extinde amprenta reglementată chiar în timp ce urmărește un proces privind eșecuri de custodie presupus nereglementate.
Ce urmează
Procesul împotriva Etana este în stadiu incipient; nu a fost stabilită nicio dată de judecată. Payward solicită returnarea celor 25 de milioane de dolari plus daune. Pe partea de instrumente derivate, compania spune că va începe lansarea produselor de marjă spot pentru clienții din SUA în următoarele săptămâni. Ambele povești vor fi urmărite cu atenție de o industrie care a văzut anterior scandaluri de custodie și aprobări de reglementare evoluând în paralel.
