Ve Francii bylo obžalováno pět lidí kvůli údajnému schématu, které přesměrovalo více než 2 miliony dolarů v kryptoměnách na vojenské křídlo Hamásu. Francouzské a americké orgány činné v trestním řízení uvedly, že rozbily mezinárodní síť neziskových asociací, které jako krytí pro převody využívaly výzvy k humanitární pomoci.
Údajné zpronevěry probíhaly od roku 2020 do letošního roku. Operace vedla k zatčením ve Francii a k sankcím ze strany USA.
Jak síť údajně fungovala
Státní zástupci tvrdí, že se skupiny vydávaly za charity vybírající na humanitární účely. Přicházely dary, včetně kryptoměn, a úřady tvrdí, že peníze byly přesměrovány na vojenské křídlo Hamásu namísto na humanitární práci. Obžaloba se týká pěti jednotlivců; úřady neuvedly, jak se prostředky pohybovaly poté, co opustily neziskové organizace, ani které tokeny byly použity.
Přeshraniční struktura byla důvodem, proč se případ pomalu budoval. Francouzští vyšetřovatelé spolupracovali s americkými protějšky a americká reakce zahrnovala sankce – nástroj, na který Washington opakovaně spoléhá ve snaze přerušit kryptoměnové cesty k sankcionovaným skupinám. Obě země neuvedly, zda budou následovat další zatčení.
Proč se kryptoměny v těchto případech stále objevují
Není to poprvé, co úřady tvrdí, že charitativní zástěrky využívaly digitální aktiva k přesunu peněz pro Hamás. Vzorec je konzistentní: malé dary, mnoho peněženek a na první pohled legitimní účel. Vysledovat to vyžaduje současné rozplétání záznamů neziskových organizací a on-chain toků, a proto tyto vyšetřování obvykle trvají roky, nikoli měsíce.
Francouzské obžaloby představují jednu z konkrétnějších donucovacích akcí letošního roku, která spojuje kryptoměnové fundraisingy s označenou militantní skupinou. Pro burzy a platební procesory v Evropě tento případ zvyšuje tlak na agresivnější prověřování neziskových klientů – což je zátěž v oblasti compliance, která od té doby, co regulátoři začali kryptoměnové fundraisingy považovat za sankční riziko, nikoli za platební kuriozitu, neustále roste.
Co zůstává nevyřešeno
Žádný z pěti obžalovaných nebyl veřejně jmenován. Není jasné, zda někteří z nich vstoupili do řízení s návrhem na uznání viny, ani zda francouzští státní zástupci budou usilovat o vydání někoho ze zahraničí. Americké ministerstvo financí nezveřejnilo podrobnosti o uložených sankcích, které by obvykle identifikovaly dotčené subjekty a adresy peněženek.
Tyto podrobnosti jsou důležité pro týmy zabývající se compliance, které se snaží zjistit, zda se jejich systémy dotkly některých z těchto peněz. Dokud nebudou sankční seznam a soudní dokumenty veřejné, tato otázka zůstává otevřená. Očekávaným dalším krokem je podrobnější zveřejnění ze strany francouzských justičních orgánů, jak se případ posouvá k soudu.
