Öt ember ellen emeltek vádat Franciaországban egy állítólagos rendszer miatt, amely több mint 2 millió dollár értékű kriptovalutát juttatott a Hamász katonai szárnyához. A francia és amerikai bűnüldöző szervek szerint felszámoltak egy nemzetközi nonprofit szervezetekből álló hálózatot, amely humanitárius segélyfelhívásokat használt fedőtevékenységként az utalásokhoz.
Az állítólagos eltérítés 2020-tól idénig tartott. A művelet letartóztatásokhoz vezetett Franciaországban, az amerikai fél pedig szankciókat vezetett be.
Hogyan működhetett a hálózat
Az ügyészség szerint a csoportok humanitárius célokra gyűjtő jótékonysági szervezetekként mutatkoztak be. Adományok érkeztek, többek között kriptovalutában is, és a hatóságok állítása szerint a pénzt a Hamász katonai szárnyához irányították át a segélymunkák helyett. A vádirat öt személyre terjed ki; a hatóságok nem részletezték, hogyan mozogtak az alapok, miután elhagyták a nonprofit szervezeteket, sem azt, hogy mely tokeneket használták.
A határokon átnyúló struktúra miatt lassan épült fel az ügy. A francia nyomozók az amerikai partnereikkel együtt dolgoztak, és az amerikai válaszlépések szankciókat is tartalmaztak – ez egy olyan eszköz, amelyet Washington ismételten bevet, amikor megpróbálja elvágni a kriptovaluta-útvonalakat a szankcionált csoportoktól. A két ország nem nyilatkozott arról, hogy várhatók-e további letartóztatások.
Miért bukkan fel a kriptovaluta újra és újra ezekben az ügyekben
Nem ez az első eset, hogy a hatóságok azt állítják: jótékonysági szervezetek fedőcégei digitális eszközöket használtak pénz mozgatására a Hamász felé. A minta következetes: kis adományok, több tárca, és egy hitelesnek hangzó ügy az elején. Felderítéséhez egyszerre kell szétválasztani a nonprofit szervezetek nyilvántartásait és a láncon belüli pénzmozgásokat, ezért ezek a nyomozások inkább évekig, mint hónapokig tartanak.
A francia vádiratok az egyik konkrétabb végrehajtási intézkedést jelentik idén, amely a kriptovaluta-alapú adománygyűjtést egy kijelölt militáns csoporthoz kapcsolja. Az európai tőzsdék és fizetési szolgáltatók számára az ügy további nyomást jelent a nonprofit ügyfelek agresszívabb szűrésére – ez egy olyan megfelelési teher, amely folyamatosan nőtt, mióta a szabályozók a kriptovaluta-alapú adománygyűjtést szankciós kockázatként kezdik kezelni, nem pedig fizetési kuriózumként.
Mi még mindig megoldatlan
Az öt érintett közül egyiket sem nevezték meg nyilvánosan. Nem világos, hogy bármelyikük is beismerte-e a bűnösségét, vagy hogy a francia ügyészség kérni fogja-e bárki kiadatását az országon kívülről. Az amerikai pénzügyminisztérium nem tette közzé a kiszabott szankciók részleteit, amelyek általában azonosítanák az érintett szervezeteket és tárca-címeket.
Ezek a részletek fontosak a megfelelési csapatok számára, amelyek megpróbálják kideríteni, hogy saját rendszereik érintkeztek-e a pénz bármely részével. Amíg a szankciós lista és a bírósági dokumentumok nem nyilvánosak, ez a kérdés nyitva marad. A következő várható lépés a francia igazságügyi hatóságok részletesebb tájékoztatása, ahogy az ügy a tárgyalás felé halad.
