Năm người đã bị truy tố tại Pháp liên quan đến một âm mưu được cho là đã chuyển hơn 2 triệu USD tiền mã hóa cho cánh quân sự của Hamas. Cơ quan thực thi pháp luật Pháp và Mỹ cho biết họ đã triệt phá một mạng lưới quốc tế gồm các hiệp hội phi lợi nhuận sử dụng các lời kêu gọi viện trợ nhân đạo làm vỏ bọc cho các giao dịch chuyển tiền.
Việc chuyển hướng bị cáo buộc diễn ra từ năm 2020 đến nay. Chiến dịch này dẫn đến các vụ bắt giữ tại Pháp và các biện pháp trừng phạt từ phía Mỹ.
Cách mạng lưới này được cho là đã hoạt động
Các công tố viên cho biết các nhóm này tự giới thiệu là các tổ chức từ thiện quyên góp cho các mục đích nhân đạo. Các khoản quyên góp được gửi đến, bao gồm bằng tiền mã hóa, và nhà chức trách cáo buộc số tiền đã bị chuyển hướng đến cánh quân sự của Hamas thay vì cho công tác cứu trợ. Bản cáo trạng bao gồm năm cá nhân; nhà chức trách chưa tiết lộ chi tiết cách số tiền di chuyển sau khi rời khỏi các tổ chức phi lợi nhuận, hoặc loại token nào đã được sử dụng.
Cấu trúc xuyên biên giới là điều khiến vụ án mất nhiều thời gian để xây dựng. Các nhà điều tra Pháp đã làm việc cùng với đối tác Mỹ, và phản ứng của Mỹ bao gồm các biện pháp trừng phạt — một công cụ mà Washington đã nhiều lần sử dụng khi cố gắng cắt đứt các kênh tiền mã hóa đến các nhóm bị trừng phạt. Hai quốc gia chưa cho biết liệu có thêm vụ bắt giữ nào sắp tới hay không.
Tại sao tiền mã hóa liên tục xuất hiện trong các vụ án này
Đây không phải lần đầu tiên nhà chức trách cáo buộc các tổ chức từ thiện bình phong sử dụng tài sản kỹ thuật số để chuyển tiền cho Hamas. Mô thức này nhất quán: các khoản quyên góp nhỏ, nhiều ví, và một mục đích nghe có vẻ chính đáng ở bề ngoài. Việc truy vết đòi hỏi phải đồng thời bóc tách hồ sơ phi lợi nhuận và các dòng chảy trên chuỗi, đó là lý do tại sao những cuộc điều tra này thường mất nhiều năm thay vì nhiều tháng.
Các cáo trạng của Pháp đánh dấu một trong những hành động thực thi cụ thể hơn trong năm nay liên kết việc gây quỹ bằng tiền mã hóa với một nhóm quân sự bị chỉ định. Đối với các sàn giao dịch và đơn vị xử lý thanh toán ở châu Âu, vụ án này gia tăng áp lực phải sàng lọc khách hàng phi lợi nhuận một cách quyết liệt hơn — một gánh nặng tuân thủ đã tăng đều đặn kể từ khi các cơ quan quản lý bắt đầu coi việc gây quỹ bằng tiền mã hóa là một rủi ro trừng phạt thay vì một sự tò mò trong thanh toán.
Những gì vẫn chưa được giải quyết
Không ai trong số năm người đã được nêu tên công khai. Không rõ liệu bất kỳ ai trong số họ đã nhận tội hay chưa, hoặc liệu các công tố viên Pháp có tìm cách dẫn độ bất kỳ ai từ bên ngoài quốc gia hay không. Bộ Tài chính Mỹ chưa công bố chi tiết các biện pháp trừng phạt mà họ đã áp đặt, vốn thường sẽ xác định các thực thể và địa chỉ ví liên quan.
Những chi tiết đó quan trọng đối với các nhóm tuân thủ đang cố gắng xác định liệu hệ thống của họ có chạm vào bất kỳ khoản tiền nào hay không. Cho đến khi danh sách trừng phạt và hồ sơ tòa án được công khai, câu hỏi đó vẫn còn bỏ ngỏ. Bước tiếp theo được dự kiến là một tiết lộ đầy đủ hơn từ các cơ quan tư pháp Pháp khi vụ án tiến tới xét xử.
