Πέντε άτομα έχουν κατηγορηθεί στη Γαλλία για ένα φερόμενο σχέδιο που διοχέτευσε περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα στη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς. Οι γαλλικές και οι αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου δήλωσαν ότι εξάρθρωσαν ένα διεθνές δίκτυο μη κερδοσκοπικών ενώσεων που χρησιμοποιούσαν εκκλήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας ως κάλυμμα για τις μεταφορές.
Η φερόμενη εκτροπή διήρκεσε από το 2020 έως φέτος. Η επιχείρηση οδήγησε σε συλλήψεις στη Γαλλία και σε κυρώσεις από την αμερικανική πλευρά.
Πώς λειτουργούσε φερόμενα το δίκτυο
Οι εισαγγελείς λένε ότι οι ομάδες παρουσιάζονταν ως φιλανθρωπικές οργανώσεις που συγκέντρωναν χρήματα για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Έφταναν δωρεές, μεταξύ άλλων σε κρυπτονομίσματα, και οι αρχές ισχυρίζονται ότι τα χρήματα διοχετεύονταν στη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς αντί για ανθρωπιστικό έργο. Το κατηγορητήριο αφορά πέντε άτομα· οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει πώς κινήθηκαν τα κεφάλαια αφότου έφυγαν από τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ούτε ποια tokens χρησιμοποιήθηκαν.
Η διασυνοριακή δομή είναι αυτό που έκανε την υπόθεση αργή στην οικοδόμησή της. Γάλλοι ερευνητές συνεργάστηκαν με Αμερικανούς ομολόγους τους, και η αμερικανική απάντηση περιλάμβανε κυρώσεις — ένα εργαλείο στο οποίο η Ουάσιγκτον έχει βασιστεί επανειλημμένα καθώς προσπαθεί να αποκόψει τα δίκτυα κρυπτονομισμάτων προς κυρωμένες ομάδες. Οι δύο χώρες δεν έχουν δηλώσει αν έρχονται περισσότερες συλλήψεις.
Γιατί τα κρυπτονομίσματα εμφανίζονται συνεχώς σε αυτές τις υποθέσεις
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι αρχές ισχυρίζονται ότι φιλανθρωπικά προσχήματα χρησιμοποίησαν ψηφιακά στοιχεία για να μεταφέρουν χρήματα στη Χαμάς. Το μοτίβο είναι σταθερό: μικρές δωρεές, πολλαπλά πορτοφόλια και ένας νόμιμος ακουγόμενος σκοπός στο προσκήνιο. Η ιχνηλάτησή του απαιτεί την ταυτόχρονη ανάλυση αρχείων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και ροών on-chain, γι' αυτό αυτές οι έρευνες τείνουν να διαρκούν χρόνια αντί για μήνες.
Οι γαλλικές κατηγορίες αποτελούν μία από τις πιο συγκεκριμένες ενέργειες επιβολής του νόμου φέτος που συνδέουν τη συγκέντρωση κεφαλαίων μέσω κρυπτονομισμάτων με μια χαρακτηρισμένη μαχητική ομάδα. Για τα ανταλλακτήρια και τους επεξεργαστές πληρωμών στην Ευρώπη, η υπόθεση προσθέτει πίεση για πιο επιθετικό έλεγχο των μη κερδοσκοπικών πελατών — μια επιβάρυνση συμμόρφωσης που έχει αυξηθεί σταθερά από τότε που οι ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να αντιμετωπίζουν τη συγκέντρωση κεφαλαίων μέσω κρυπτονομισμάτων ως κίνδυνο κυρώσεων και όχι ως περιέργεια πληρωμών.
Τι παραμένει άλυτο
Κανένας από τους πέντε δεν έχει κατονομαστεί δημόσια. Δεν είναι σαφές αν κάποιος από αυτούς έχει δηλώσει αθώος ή ένοχος, ή αν οι Γάλλοι εισαγγελείς θα επιδιώξουν την έκδοση κάποιου από το εξωτερικό. Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει δημοσιεύσει τις λεπτομέρειες των κυρώσεων που επέβαλε, οι οποίες κανονικά θα προσδιόριζαν τις εμπλεκόμενες οντότητες και τις διευθύνσεις πορτοφολιών.
Αυτές οι λεπτομέρειες έχουν σημασία για τις ομάδες συμμόρφωσης που προσπαθούν να καταλάβουν αν τα δικά τους συστήματα ήρθαν σε επαφή με οποιοδήποτε από τα χρήματα. Μέχρι να δημοσιοποιηθούν ο κατάλογος κυρώσεων και τα δικαστικά έγγραφα, αυτό το ερώτημα παραμένει ανοιχτό. Το επόμενο αναμενόμενο βήμα είναι μια πληρέστερη αποκάλυψη από τις γαλλικές δικαστικές αρχές καθώς η υπόθεση οδεύει προς δίκη.
