Cinci persoane au fost inculpate în Franța pentru o presupusă schemă care a direcționat peste 2 milioane de dolari în criptomonede către aripa militară a Hamas. Autoritățile franceze și americane au declarat că au demontat o rețea internațională de asociații non-profit care foloseau apeluri de ajutor umanitar ca acoperire pentru transferuri.
Deturnarea presupusă a avut loc din 2020 până în acest an. Operațiunea a dus la arestări în Franța și la sancțiuni din partea SUA.
Cum funcționa presupusa rețea
Procurorii spun că grupurile se prezentau drept organizații caritabile care colectau pentru cauze umanitare. Donatiile veneau, inclusiv în criptomonede, iar autoritățile susțin că banii erau redirecționați către aripa militară a Hamas în loc să ajungă la acțiuni de ajutorare. Rechizitoriul vizează cinci persoane; autoritățile nu au detaliat cum s-au mișcat fondurile după ce au părăsit organizațiile non-profit sau ce tokenuri au fost folosite.
Structura transfrontalieră este ceea ce a făcut ca cazul să fie lent de construit. Investigatorii francezi au lucrat alături de omologii americani, iar răspunsul SUA a inclus sancțiuni — un instrument pe care Washingtonul s-a bazat în mod repetat în încercarea de a bloca căile cripto către grupurile sancționate. Cele două țări nu au precizat dacă vor urma mai multe arestări.
De ce cripto apare mereu în aceste cazuri
Nu este prima dată când autoritățile susțin că organizații caritabile fictive au folosit active digitale pentru a muta bani către Hamas. Tiparul este constant: donații mici, multiple portofele și o cauză legitimă în aparență. Urmărirea necesită analizarea simultană a înregistrărilor non-profit și a fluxurilor on-chain, motiv pentru care aceste investigații tind să dureze ani, nu luni.
Rechizitoriile franceze marchează una dintre cele mai concrete acțiuni de aplicare a legii din acest an care leagă colectarea de fonduri cripto de un grup militant desemnat. Pentru bursele și procesatorii de plăți din Europa, cazul sporește presiunea de a verifica mai agresiv clienții non-profit — o povară de conformitate care a crescut constant de când autoritățile de reglementare au început să trateze colectarea de fonduri cripto ca un risc de sancțiuni, nu ca o curiozitate în plăți.
Ce rămâne nerezolvat
Niciuna dintre cele cinci persoane nu a fost numită public. Nu este clar dacă vreuna dintre ele a pledat vinovată sau dacă procurorii francezi vor solicita extrădarea cuiva din afara țării. Trezoreria SUA nu a publicat detaliile sancțiunilor impuse, care în mod normal ar identifica entitățile și adresele portofelelor implicate.
Aceste detalii contează pentru echipele de conformitate care încearcă să afle dacă propriile sisteme au atins vreunul dintre bani. Până când lista de sancțiuni și documentele instanței vor fi publice, această întrebare rămâne deschisă. Următorul pas așteptat este o dezvăluire mai completă din partea autorităților judiciare franceze pe măsură ce cazul avansează spre proces.
