WASHINGTON – Americká tajná služba (U.S. Secret Service) získala zpět více než 25 milionů dolarů v kryptoměnách z pěti samostatných vyšetřování mezinárodních podvodných schémat, uvedla agentura. Tato zabavení, která se týkají případů s tisíci obětí po celém světě, patří k největším navrácením kryptoměn federálními orgány činnými v trestním řízení v letošním roce.
Pět vyšetřování, jedna společná nit
Každé vyšetřování se zaměřovalo na komplexní síť praní špinavých peněz působící ve více zemích. Podvodníci používali zámořské burzy a míchací služby k přesunu ukradených prostředků, což je činilo obtížně stopovatelnými. Vyšetřování vedl Úřad pro vyšetřování (Office of Investigations) tajné služby ve spolupráci s Úřadem amerického prokurátora pro District of Columbia. Agentura nezveřejnila názvy burz ani zúčastněných zemí.
Jak se peníze pohybovaly
Vyšetřovatelé sledovali tok ukradených kryptoměn prostřednictvím sítě transakcí. Tajná služba v posledních letech budovala své forenzní schopnosti a toto navrácení ukazuje tyto nástroje v akci. Částka 25 milionů dolarů představuje prostředky získané z pěti různých operací – nikoli jediný úlovek. Úřady stále sledují další aktiva spojená se stejnými schématy.
Boj o propadnutí majetku
Vláda nyní usiluje o propadnutí zabavené kryptoměny. Tento právní proces může trvat měsíce, zejména pokud se aktiva nacházejí v zahraničních jurisdikcích. Tajná služba neuvedla, zda došlo k nějakému zatčení nebo zda jsou vznesena obvinění. Pro tisíce obětí zůstává cesta k náhradě škody nejasná.
Probíhající vyšetřování
Vyšetřování stále probíhají. Vyšetřovatelé nadále sledují finanční toky a identifikují osoby stojící za podvody. Tato navrácení přicházejí v době, kdy orgány činné v trestním řízení po celém světě zesilují úsilí v boji proti kriminalitě spojené s kryptoměnami. Tajná služba neuvedla časový rámec, kdy by se oběti mohly dočkat vrácení svých peněz.
