WASHINGTON — Yhdysvaltain Secret Service on takavarikoinut yli 25 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa viidestä erillisestä kansainvälisiin petosjärjestelmiin liittyvästä tutkinnasta, virasto kertoi. Takavarikoinnit, jotka kattavat tapauksia, joissa on tuhansia uhreja ympäri maailmaa, ovat yksi liittovaltion lainvalvontaviranomaisten suurimmista kryptovaluutan takaisinperinnöistä tänä vuonna.
Viisi tutkintaa, yksi yhteinen tekijä
Jokainen tutkinta kohdistui monimutkaiseen rahanpesuverkostoon, joka toimi useissa maissa. Huijarit käyttivät ulkomaisia pörssejä ja sekoituspalveluita siirtääkseen varastettuja varoja, mikä teki niiden jäljittämisestä vaikeaa. Secret Servicen tutkintatoimisto johti tutkintoja yhteistyössä Yhdysvaltain syyttäjänviraston kanssa District of Columbiassa. Virasto ei paljastanut mukana olleiden pörssien tai maiden nimiä.
Miten rahat liikkuivat
Tutkijat jäljittivät varastetun kryptovaluutan liikkeitä monimutkaisen transaktioverkoston läpi. Secret Service on viime vuosina kehittänyt forensisia valmiuksiaan, ja tämä takaisinperintä osoittaa näiden työkalujen toiminnan. 25 miljoonan dollarin summa edustaa viidestä eri operaatiosta takavarikoituja varoja – ei yhtä ainoaa saalista. Viranomaiset jäljittävät edelleen samoihin järjestelmiin liittyviä lisävaroja.
Menetetyksi tuomitsemisen taistelu
Nyt hallitus pyrkii takavarikoitujen kryptovaluuttojen menetetyksi tuomitsemiseen. Tämä oikeusprosessi voi kestää kuukausia, varsinkin kun varat ovat ulkomaisissa lainkäyttöalueissa. Secret Service ei kertonut, onko pidätyksiä tehty tai onko syytteitä vireillä. Tuhansille uhreille tie korvaukseen on edelleen epäselvä.
Käynnissä olevat tutkinnat
Tutkinnat ovat edelleen aktiivisia. Agentit jatkavat varojen jäljittämistä ja petosten takana olevien henkilöiden tunnistamista. Takaisinperinnät tapahtuvat samaan aikaan, kun lainvalvontaviranomaiset ympäri maailmaa tehostavat toimiaan kryptovaluuttarikollisuuden torjumiseksi. Secret Service ei antanut aikataulua sille, milloin uhrit saattavat nähdä rahojensa palautuvan.
