וושינגטון — השירות החשאי האמריקאי הודיע כי שחזר יותר מ-25 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים מחמש חקירות נפרדות של תוכניות הונאה בינלאומיות. התפיסות, המכסות תיקים שבהם מעורבים אלפי קורבנות ברחבי העולם, מהוות אחד מהשחזורים הגדולים ביותר של מטבעות קריפטו על ידי רשויות אכיפת החוק הפדרליות השנה.
חקירות, חוט מקשר אחד
כל חקירה התמקדה ברשת הלבנת הון מורכבת שפעלה במספר מדינות. הנוכלים השתמשו בבורסות זרות ובשירותי ערבוב כדי להעביר כספים גנובים, מה שהקשה על איתורם. משרד החקירות של השירות החשאי הוביל את החקירות, בשיתוף עם פרקליטות ארצות הברית במחוז קולומביה. הסוכנות לא חשפה את שמות הבורסות או המדינות המעורבות.
כיצד הועבר הכסף
החוקרים עקבו אחר זרימת הקריפטו הגנוב דרך רשת של עסקאות. השירות החשאי פיתח בשנים האחרונות יכולות פורנזיות, ושחזור זה מדגים את פעולתן של כלים אלה. הסכום של 25 מיליון דולר מייצג כספים ששוחזרו מחמש פעולות נפרדות — לא שלל בודד. הרשויות עדיין עוקבות אחר נכסים נוספים הקשורים לאותן תוכניות.
מאבק החילוט
כעת הממשלה פועלת לחילוט המטבעות הקריפטוגרפיים שנתפסו. הליך משפטי זה עשוי להימשך חודשים, במיוחד כאשר הנכסים נמצאים בתחומי שיפוט זרים. השירות החשאי לא מסר אם בוצעו מעצרים או אם תלויים ועומדים כתבי אישום. עבור אלפי הקורבנות, הדרך להשבת הכספים נותרה לא ברורה.
חקירות מתמשכות
החקירות עדיין פעילות. סוכנים ממשיכים לעקוב אחר כספים ולזהות את האנשים העומדים מאחורי ההונאות. השחזורים מגיעים בזמן שבו רשויות אכיפת חוק ברחבי העולם מגבירות את מאמציהן להילחם בפשיעה המבוססת על מטבעות קריפטו. השירות החשאי לא סיפק לוח זמנים למועד שבו הקורבנות עשויים לראות את כספם מושב.
