ВАШИНГТОН — Секретна служба США повернула понад $25 млн у криптовалюті в рамках п'яти окремих розслідувань міжнародних шахрайських схем, повідомило відомство. Ці вилучення, які охоплюють справи з тисячами жертв по всьому світу, є одними з найбільших повернень криптовалюти федеральними правоохоронцями цього року.
П'ять розслідувань, одна спільна риса
Кожне розслідування було спрямоване на складну мережу відмивання грошей, що діяла в кількох країнах. Шахраї використовували закордонні обмінники та міксери для переміщення вкрадених коштів, що ускладнювало їх відстеження. Розслідування проводив слідчий відділ Секретної служби у співпраці з Офісом прокурора США округу Колумбія. Відомство не розкрило назви обмінників чи країн, причетних до справ.
Як рухалися гроші
Слідчі простежили рух вкраденої криптовалюти через мережу транзакцій. Останніми роками Секретна служба розвивала свої криміналістичні можливості, і це повернення демонструє роботу цих інструментів. Сума в $25 млн становить кошти, повернуті в результаті п'яти окремих операцій, а не одного вилучення. Правоохоронці продовжують відстежувати додаткові активи, пов'язані з тими самими схемами.
Боротьба за конфіскацію
Наразі уряд домагається конфіскації вилученої криптовалюти. Цей юридичний процес може тривати місяцями, особливо коли активи знаходяться в іноземних юрисдикціях. Секретна служба не повідомила, чи були здійснені арешти або чи очікуються звинувачення. Для тисяч жертв шлях до відшкодування залишається невизначеним.
Триваючі розслідування
Розслідування тривають. Правоохоронці продовжують відстежувати кошти та встановлювати осіб, причетних до шахрайств. Ці повернення відбуваються на тлі активізації зусиль правоохоронних органів у всьому світі щодо боротьби зі злочинами, пов'язаними з криптовалютою. Секретна служба не надала термінів, коли жертви можуть очікувати повернення своїх грошей.
