WASHINGTON — De Amerikaanse geheime dienst (U.S. Secret Service) heeft meer dan $25 miljoen aan cryptocurrency teruggevorderd uit vijf afzonderlijke onderzoeken naar internationale frauderegelingen, aldus de dienst. De inbeslagnames, die betrekking hebben op zaken waarbij wereldwijd duizenden slachtoffers zijn betrokken, markeren een van de grootste crypto-terugvorderingen door federale wetshandhaving dit jaar.
Vijf onderzoeken, één rode draad
Elk onderzoek richtte zich op een complex witwasnetwerk dat actief was in meerdere landen. De oplichters gebruikten buitenlandse exchanges en mixingdiensten om gestolen geld te verplaatsen, waardoor het moeilijk te traceren was. Het Office of Investigations van de Secret Service leidde de onderzoeken, in samenwerking met het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het District of Columbia. De dienst maakte geen namen bekend van de betrokken exchanges of landen.
Hoe het geld bewoog
Onderzoekers volgden de stroom gestolen crypto via een web van transacties. De Secret Service heeft de afgelopen jaren zijn forensische capaciteiten uitgebreid, en deze terugvordering toont die tools in actie. Het bedrag van $25 miljoen betreft fondsen die zijn teruggevorderd uit vijf afzonderlijke operaties — niet één enkele buit. Autoriteiten zijn nog steeds bezig met het traceren van extra tegoeden die aan dezelfde regelingen zijn gekoppeld.
De strijd om verbeurdverklaring
Nu probeert de overheid de inbeslaggenomen cryptocurrency verbeurd te verklaren. Dat juridische proces kan maanden duren, vooral wanneer tegoeden zich in buitenlandse rechtsgebieden bevinden. De Secret Service zei niet of er arrestaties zijn verricht of dat er aanklachten in voorbereiding zijn. Voor de duizenden slachtoffers blijft de weg naar schadeloosstelling onduidelijk.
Lopende onderzoeken
De onderzoeken zijn nog actief. Agenten blijven fondsen traceren en de personen achter de fraude identificeren. De terugvorderingen komen op een moment dat wetshandhavingsinstanties wereldwijd hun inspanningen opvoeren om crypto-gerelateerde criminaliteit te bestrijden. De Secret Service gaf geen tijdlijn voor wanneer slachtoffers hun geld mogelijk terugzien.
