FBIs afdeling i Boston sigtede onsdag 30 personer i, hvad anklagemyndigheden beskriver som en årelang insiderhandelsring. Ringen skal angiveligt have genereret titusindvis af millioner dollars i ulovlig fortjeneste ved at handle forud for næsten 30 fusioner og opkøb, idet de brugte fortrolige data stjålet fra nogle af landets førende advokatfirmaer.
Inde i ringen
Den autoriserede virksomhedsadvokat Nicolo Nourafchan skal angiveligt have fået adgang til sit firmas interne systemer for at trække ikke-offentlige aftaledokumenter. Han videregav derefter oplysningerne til medsammensvorne, herunder kollegaen og advokaten Robert Yadgarov. Derfra rejste tipene gennem et netværk af brændertelefoner, krypterede beskedapps og kodesprog — de sammensvorne omtalte igangværende aftaler som 'en syg rabbiner, der venter på operation'.
Handlerne blev dirigeret til udenlandske mæglerkonti i Rusland, Israel, Panama og Schweiz. To tiltalte i Rusland og Israel er fortsat på fri fod. Nitten andre, der blev anholdt, står over for anklager, der kan medføre op til 25 års fængsel per anklagepunkt.
Ikke kun aktier
Sagen minder om en tidligere straffesag om insiderhandel med kryptovaluta. Den tidligere Coinbase-produktchef Ishan Wahi erkendte sig skyldig i at have tipset sin bror om kommende token-noteringer og blev idømt 24 måneders fængsel. Føderale anklagere brugte den samme juridiske teori i begge sager — misbrug af fortrolige oplysninger, uanset om de stammer fra et advokatfirma eller en kryptobørs.
Regulatorerne gør det klart, at de vil anvende den samme ramme på både aktier og digitale aktiver. Wahi-sagen var en af de første store domfældelser for insiderhandel med kryptovaluta; denne nye anklage viser, at fremgangsmåden er den samme, selvom aktivklassen er anderledes.
Hvad der kommer næste
Retsmøder for de anholdte tiltalte forventes at finde sted i de kommende uger i føderal domstol. De to flygtede i Rusland og Israel er fortsat genstand for aktive arrestordrer. For de involverede advokater truer anklagerne også deres licens til at praktisere jura — en separat professionel konsekvens ud over de strafferetlige anklager.
