Dentro il giro
L'avvocato d'affari abilitato Nicolo Nourafchan ha avuto accesso ai sistemi interni del suo studio per estrarre documenti non pubblici relativi a operazioni. Ha poi passato quelle informazioni a co-cospiratori, tra cui il collega avvocato Robert Yadgarov. Da lì, le soffiate viaggiavano attraverso una rete di telefoni usa e getta, app di messaggistica crittografata e linguaggio in codice — i cospiratori si riferivano alle operazioni in sospeso come 'un rabbino malato in attesa di un intervento chirurgico'.
Le transazioni venivano instradate verso conti di intermediazione all'estero in Russia, Israele, Panama e Svizzera. Due imputati in Russia e Israele sono ancora latitanti. Diciannove altri arrestati devono affrontare accuse che comportano fino a 25 anni per capo d'imputazione.
Non solo azioni
Il caso riecheggia una precedente azione penale per insider trading nel settore crypto. L'ex product manager di Coinbase Ishan Wahi si è dichiarato colpevole di aver soffiato a suo fratello informazioni su prossime quotazioni di token ed è stato condannato a 24 mesi di prigione. I procuratori federali hanno utilizzato la stessa teoria legale in entrambi i casi — appropriazione indebita di informazioni riservate, sia da uno studio legale che da un exchange crypto.
Le autorità di regolamentazione stanno chiarendo che applicheranno tale quadro in modo uniforme sia ai titoli azionari che agli asset digitali. Il caso Wahi
