Divizia FBI din Boston a acuzat miercuri 30 de persoane într-o schemă de tranzacții privilegiate descrisă de procurori ca fiind desfășurată pe parcursul unui deceniu. Se presupune că inelul a generat zeci de milioane de dolari în profituri ilicite, tranzacționând înaintea a aproape 30 de fuziuni și achiziții, folosind date confidențiale furate de la unele dintre cele mai importante firme de avocatură din țară.
În interiorul inelului
Avocatul corporatist autorizat Nicolo Nourafchan a accesat, se presupune, sistemele interne ale firmei sale pentru a extrage documente confidențiale despre tranzacții. A transmis apoi aceste informații unor co-conspiratori, inclusiv colegului avocat Robert Yadgarov. De acolo, ponturile au călătorit printr-o rețea de telefoane de unică folosință, aplicații de mesagerie criptate și limbaj codat – conspiratorii se refereau la tranzacțiile în derulare ca la „un rabin bolnav care așteaptă o operație”.
Tranzacțiile au fost direcționate către conturi de brokeraj din străinătate, în Rusia, Israel, Panama și Elveția. Doi inculpați din Rusia și Israel rămân în libertate. Alți 19, care au fost arestați, se confruntă cu acuzații care atrag o pedeapsă maximă de 25 de ani per cap de acuzare.
Nu doar acțiuni
Cazul face ecoul unei urmăriri penale anterioare pentru tranzacții privilegiate în domeniul cripto. Fostul manager de produs Coinbase, Ishan Wahi, a pledat vinovat pentru că i-a oferit fratelui său ponturi despre viitoarele listări de tokenuri și a fost condamnat la 24 de luni de închisoare. Procurorii federali au folosit aceeași teorie juridică în ambele cazuri – deturnarea informațiilor confidențiale, fie că provin de la o firmă de avocatură, fie de la o bursă cripto.
Regulatorii fac clar că vor aplica acest cadru uniform atât pentru acțiuni, cât și pentru activele digitale. Cazul Wahi a fost una dintre primele condamnări majore pentru tranzacții privilegiate în cripto; această nouă acuzare arată că strategia este aceeași, chiar dacă clasa de active diferă.
Ce urmează
Audierile pentru inculpații arestați sunt așteptate în următoarele săptămâni la tribunalul federal. Cei doi fugari din Rusia și Israel rămân subiectul unor mandate active de arestare. Pentru avocații implicați, acuzațiile amenință, de asemenea, licențele de exercitare a profesiei – o consecință profesională separată, pe lângă capetele de acuzare penale.
