Η Κίνα επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της σε μια διεθνή επιχείρηση κατά των απατών «pig butchering», ενός τύπου επενδυτικής απάτης που βασίζεται όλο και περισσότερο στα κρυπτονομίσματα. Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 276 υπόπτων και στο κλείσιμο εννέα εγκαταστάσεων που σχετίζονταν με εγκληματικές δραστηριότητες, ανακοίνωσαν οι αρχές την Τρίτη.
Τι απέφερε η επιχείρηση
Οι αρχές εξάρθρωσαν εγκαταστάσεις που ήταν κεντρικές για τη λειτουργία των απατών — τηλεφωνικά κέντρα, προσόψεις ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων και κέντρα εκπαίδευσης. Οι 276 συλλήψεις καλύπτουν πολλές χώρες, αν και η ανακοίνωση του Πεκίνου σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Κίνα αναγνωρίζει δημόσια τη συμμετοχή της σε μια τέτοια συντονισμένη καταστολή. Οι ακριβείς τοποθεσίες των επιδρομών δεν έχουν αποκαλυφθεί.
Γιατί τα κρυπτονομίσματα έχουν σημασία εδώ
Οι απάτες «pig butchering» λειτουργούν χτίζοντας εμπιστοσύνη με τα θύματα για εβδομάδες ή μήνες προτού τα πείσουν να επενδύσουν σε ψεύτικες πλατφόρμες. Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν πλέον κρυπτονομίσματα και ψηφιακά συστήματα πληρωμών για να μεταφέρουν χρήματα πέρα από τα σύνορα γρήγορα, συχνά μέσω αναμικτήρων ή μη καταχωρημένων ανταλλακτηρίων. Αυτό καθιστά δύσκολη την ανίχνευση των κεφαλαίων για οποιαδήποτε μεμονωμένη χώρα. Η επιτυχία της επιχείρησης βασίστηκε στην ανταλλαγή δεδομένων συναλλαγών και στο πάγωμα περιουσιακών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο.
Τι σημαίνει αυτό για τη μελλοντική συνεργασία
Οι κινεζικές αρχές ήταν ιστορικά απρόθυμες να συμμετάσχουν σε πολυεθνικές αστυνομικές επιχειρήσεις κατά του κυβερνοεγκλήματος με οικονομικό κίνητρο. Αυτή η επιχείρηση μπορεί να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση των απατών «pig butchering». Εάν το Πεκίνο είναι διατεθειμένο να μοιραστεί πληροφορίες και να συντονίσει συλλήψεις, αυτό θα μπορούσε να διαταράξει ορισμένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα απάτης που δραστηριοποιούνται στη Νοτιοανατολική Ασία. Αλλά η λεπτομέρεια είναι που κάνει τη διαφορά — αν θα ακολουθήσουν αιτήματα έκδοσης και πόσο διαφανείς θα είναι οι επακόλουθες κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.
Το επόμενο συγκεκριμένο βήμα: εισαγγελείς στις συμμετέχουσες χώρες αναμένεται να απαγγείλουν κατηγορίες τις επόμενες εβδομάδες, και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων σε πολλές δικαιοδοσίες έχουν κληθεί να διατηρήσουν αρχεία που συνδέονται με τα πορτοφόλια των υπόπτων.
