Китай підтвердив свою участь у міжнародній операції проти шахрайських схем «забій свиней» — виду інвестиційного шахрайства, який дедалі частіше використовує криптовалюту. Як повідомили у вівторок владні органи, у результаті операції було заарештовано 276 підозрюваних та закрито дев’ять об’єктів, пов’язаних зі злочинною діяльністю.
Що дала операція
Правоохоронці ліквідували об’єкти, які були центрами організації шахрайства: кол-центри, фіктивні криптобіржі та навчальні хаби. 276 арештів охоплюють кілька країн, однак заява Пекіна вперше публічно підтверджує участь Китаю в такій скоординованій операції. Точні місця проведення рейдів не розголошуються.
Чому криптовалюта має значення
Шахрайство «забій свиней» полягає в тому, що зловмисники протягом тижнів або місяців завойовують довіру жертви, а потім переконують її вкласти кошти у фейкові платформи. Нині злочинці використовують криптовалюту та цифрові платіжні канали для швидкого переказу коштів через кордони, часто через міксери або незареєстровані біржі. Це ускладнює відстеження фінансів для окремо взятої країни. Успіх операції залежав від обміну даними про транзакції та заморожування активів у реальному часі.
Що це означає для майбутньої співпраці
Китайські владні органи історично неохоче брали участь у багатонаціональних поліцейських заходах щодо кіберфінансових злочинів. Ця операція може започаткувати нову еру міжнародної співпраці для боротьби зі схемами «забій свиней». Якщо Пекін буде готовий ділитися розвідданими та координувати арешти, це може підірвати діяльність найбільших шахрайських мереж, що діють у Південно-Східній Азії. Однак ключовим буде деталізація — чи буде подано запити на екстрадицію та наскільки прозорими будуть подальші вилучення активів.
Наступний конкретний крок: прокурори країн-учасниць, як очікується, подадуть звинувачення в найближчі тижні, а криптобіржі в кількох юрисдикціях отримали запит зберегти записи, пов’язані з гаманцями підозрюваних.
