China și-a confirmat implicarea într-o operațiune internațională împotriva escrocheriilor de tip „pig butchering”, o formă de fraudă investițională care se bazează tot mai mult pe criptomonede. Operațiunea a dus la arestarea a 276 de suspecți și la închiderea a nouă facilități dedicate infracțiunilor, au declarat marți autoritățile.
Ce a adus operațiunea
Autoritățile au desființat facilități care erau esențiale pentru derularea escrocheriilor – centre de apeluri, fronturi de schimb cripto și centre de instruire. Cele 276 de arestări acoperă mai multe țări, însă anunțul Beijingului marchează prima dată când China recunoaște public că a participat la o astfel de acțiune coordonată de reprimare. Locațiile exacte ale raidurilor nu au fost dezvăluite.
De ce contează criptomonedele aici
Escrocheriile de tip „pig butchering” funcționează prin construirea încrederii cu victimele pe parcursul a săptămâni sau luni, înainte de a le convinge să investească în platforme false. Infractorii folosesc acum criptomonede și canale de plată digitale pentru a muta banii peste granițe rapid, adesea prin mixere sau burse nedeclarate. Acest lucru face ca urmărirea fondurilor să fie dificilă pentru orice singură țară. Succesul operațiunii s-a bazat pe partajarea datelor tranzacțiilor și pe înghețarea activelor în timp real.
Ce înseamnă acest lucru pentru cooperarea viitoare
Autoritățile chineze au fost în mod tradițional reticente să se alăture eforturilor polițienești multinaționale împotriva infracțiunilor financiare cibernetice. Această operațiune ar putea marca o nouă eră de cooperare internațională pentru combaterea escrocheriilor de tip „pig butchering”. Dacă Beijingul este dispus să împărtășească informații și să coordoneze arestări, acest lucru ar putea perturba unele dintre cele mai mari rețele de fraudă care operează din Asia de Sud-Est. Dar diavolul stă în detalii – dacă vor urma cereri de extrădare și cât de transparente vor fi sechestrele ulterioare de active.
Următorul pas concret: procurorii din țările participante urmează să depună acuzații în săptămânile următoare, iar burselor de criptomonede din mai multe jurisdicții li s-a cerut să păstreze înregistrări legate de portofelele suspecților.
