Kiina on vahvistanut osallisuutensa kansainväliseen operaatioon sikateurastushuijauksia vastaan, joka on eräänlainen sijoitushuijaus, jossa käytetään yhä enemmän kryptovaluuttaa. Operaation tuloksena pidätettiin 276 epäiltyä ja suljettiin yhdeksän rikollisuuteen keskittynyttä laitosta, viranomaiset kertoivat tiistaina.
Mitä operaatio tuotti
Viranomaiset purkivat laitoksia, jotka olivat keskeisiä huijausten pyörittämisessä – puhelinkeskuksia, kryptopörssien peiteyrityksiä ja koulutuskeskuksia. 276 pidätystä ulottuu useisiin maihin, vaikka Pekingin ilmoitus on ensimmäinen kerta, kun Kiina on julkisesti tunnustanut osallistuneensa tällaiseen koordinoituun iskuun. Tarkkoja ratsioiden sijainteja ei ole paljastettu.
Miksi kryptovaluutta on tässä tärkeä
Sikateurastushuijaukset toimivat rakentamalla luottamusta uhrien kanssa viikkojen tai kuukausien aikana ennen kuin heidät saadaan sijoittamaan väärennetyille alustoille. Rikolliset käyttävät nyt kryptovaluuttaa ja digitaalisia maksujärjestelmiä siirtääkseen rahaa nopeasti rajojen yli, usein sekoittimien tai rekisteröimättömien pörssien kautta. Tämä tekee varojen jäljittämisestä vaikeaa yhdellekään maalle. Operaation onnistuminen perustui tapahtumatietojen jakamiseen ja varojen jäädyttämiseen reaaliajassa.
Mitä tämä tarkoittaa tulevalle yhteistyölle
Kiinan viranomaiset ovat historiallisesti olleet haluttomia liittymään monikansallisiin poliisioperaatioihin kybervälitteisiä talousrikoksia vastaan. Tämä operaatio saattaa merkitä uutta aikakautta kansainvälisessä yhteistyössä sikateurastushuijausten torjumiseksi. Jos Peking on valmis jakamaan tiedustelutietoja ja koordinoimaan pidätyksiä, se voi häiritä joitakin suurimmista Kaakkois-Aasiassa toimivista petosverkostoista. Mutta yksityiskohdat ratkaisevat – seuraavatko luovutuspyynnöt ja kuinka läpinäkyviä omaisuuden takavarikointien jatkotoimet ovat.
Seuraava konkreettinen askel: osallistuvien maiden syyttäjien odotetaan nostavan syytteitä lähiviikkoina, ja useilla lainkäyttöalueilla olevia kryptopörssejä on pyydetty säilyttämään epäiltyjen lompakoihin liittyvät tietueet.
