Chiny potwierdziły swój udział w międzynarodowej operacji przeciwko oszustwom typu „rzeźnia świń”, rodzajowi oszustw inwestycyjnych, które coraz częściej wykorzystują kryptowaluty. Operacja zakończyła się aresztowaniem 276 podejrzanych i zamknięciem dziewięciu obiektów związanych z przestępczością, poinformowały we wtorek władze.
Co przyniosła operacja
Władze zlikwidowały obiekty kluczowe dla prowadzenia oszustw – centra telefoniczne, fronty giełd kryptowalutowych oraz ośrodki szkoleniowe. 276 aresztowań ma miejsce w wielu krajach, ale ogłoszenie Pekinu jest pierwszym przypadkiem, gdy Chiny publicznie przyznały się do udziału w tak skoordynowanej akcji. Dokładne lokalizacje nalotów nie zostały ujawnione.
Dlaczego kryptowaluty są tu istotne
Oszustwa typu „rzeźnia świń” polegają na budowaniu zaufania ofiar przez tygodnie lub miesiące, zanim nakłoni się je do inwestowania w fałszywe platformy. Przestępcy wykorzystują teraz kryptowaluty i cyfrowe kanały płatności do szybkiego przesyłania pieniędzy za granicę, często za pośrednictwem mikserów lub nierejestrowanych giełd. Utrudnia to śledzenie środków przez pojedyncze państwo. Sukces operacji opierał się na wymianie danych transakcyjnych i zamrażaniu aktywów w czasie rzeczywistym.
Co to oznacza dla przyszłej współpracy
Władze chińskie historycznie niechętnie uczestniczyły w wielonarodowych działaniach policyjnych przeciwko cyberprzestępczości finansowej. Ta operacja może oznaczać nową erę międzynarodowej współpracy w zwalczaniu oszustw „rzeźnia świń”. Jeśli Pekin będzie skłonny dzielić się informacjami wywiadowczymi i koordynować aresztowania, może to zakłócić działalność niektórych największych siatek oszustów działających w Azji Południowo-Wschodniej. Diabeł tkwi jednak w szczegółach – czy nastąpią wnioski o ekstradycję i jak przejrzyste będą późniejsze zajęcia aktywów.
Kolejny konkretny krok: prokuratorzy w uczestniczących krajach mają w nadchodzących tygodniach postawić zarzuty, a giełdy kryptowalut w kilku jurysdykcjach zostały poproszone o zachowanie rejestrów powiązanych z portfelami podejrzanych.
