Kína megerősítette részvételét a „disznóvágási” átverések elleni nemzetközi műveletben – ez egy olyan befektetési csalástípus, amely egyre inkább kriptovalutára épül. A művelet 276 gyanúsított letartóztatásához és kilenc bűnözési célú létesítmény bezárásához vezetett – közölték a hatóságok kedden.
Mit hozott a művelet
A hatóságok felszámolták azokat a létesítményeket, amelyek központi szerepet játszottak a csalások lebonyolításában: call centereket, kriptotőzsdei álcázásokat és képzési központokat. A 276 letartóztatás több országra kiterjed, bár Peking bejelentése az első alkalom, hogy Kína nyilvánosan elismerte részvételét egy ilyen összehangolt fellépésben. A razzia pontos helyszíneit nem hozták nyilvánosságra.
Miért fontos itt a kriptovaluta
A „disznóvágási” csalások hetek vagy hónapok alatt építenek bizalmat az áldozatokkal, mielőtt hamis platformokba való befektetésre veszik rá őket. A bűnözők ma már kriptovalutát és digitális fizetési csatornákat használnak, hogy gyorsan mozgassák a pénzt határokon át, gyakran keverőkön vagy nem bejegyzett tőzsdéken keresztül. Ez egyetlen ország számára is megnehezíti a pénz nyomon követését. A művelet sikere azon múlott, hogy valós időben osztották meg a tranzakciós adatokat és zárolták az eszközöket.
Mit jelent ez a jövőbeli együttműködés szempontjából
A kínai hatóságok történelmileg vonakodtak csatlakozni a kiberbűnözés elleni többnemzetiségű rendőri akciókhoz. Ez a művelet új korszakot jelenthet a nemzetközi együttműködésben a „disznóvágási” csalások kezelésére. Ha Peking hajlandó megosztani a hírszerzést és összehangolni a letartóztatásokat, az megzavarhatja a Délkelet-Ázsiában működő legnagyobb csalóhálózatok némelyikét. De az ördög a részletekben rejlik – hogy követik-e kiadatási kérelmek, és mennyire átláthatóak lesznek az utólagos vagyonbefagyasztások.
A következő konkrét lépés: a részt vevő országok ügyészei a következő hetekben vádat emelhetnek, és több joghatóság alá tartozó kriptotőzsdét kértek fel, hogy őrizzék meg a gyanúsítottak tárcáihoz kapcsolódó nyilvántartásokat.
