Swan Bitcoin עומדת בפני תביעה משפטית הטוענת כי חברת שירותי הפיננסים בקריפטו ניצלה גישה פנימית כדי למשוך קרוב למיליארד דולר בביטקוין ובמזומן מ-Prime Trust – ימים ספורים לפני שהנאמן הנאבק הגיש בקשה לפשיטת רגל ב-2023. התביעה, שהוגשה השבוע, טוענת כי Swan ניצלה את מעמדה ב-Prime Trust כדי להעביר את הכספים לפני נושים אחרים, והותירה בור עצום בנכסי הפירוק.
המהלך הפנימי הנטען
התביעה, שהושגה על ידי GFdaily, מאשימה את Swan Bitcoin בכך שניצלה את קשריה ההדוקים עם Prime Trust לביצוע ההעברות. סכום המיליארד דולר כולל גם ביטקוין וגם מזומן. Swan הייתה לקוחה מרכזית של Prime Trust, ששימשה כנאמן לנכסים דיגיטליים. התזמון הוא עיקר המקרה: ההעברות בוצעו ממש לפני קריסת Prime Trust, שעוררה גלי הלם בתעשייה ב-2023.
בקשת פשיטת הרגל של Prime Trust בסוף 2023 חשפה כי לחברה היה גירעון בכספי הלקוחות. התביעה החדשה מרמזת כי משיכות Swan עלולות להעמיק את הגירעון הזה, אולי לרעת משתמשים ונושים אחרים.
מה על הפרק
אם ההאשמות יתבררו בבית המשפט, Swan עלולה להיות חייבת להחזיר נכסים בשווי קרוב למיליארד דולר. המקרה גם מעלה שאלות חדשות לגבי האופן שבו נאמנים ולקוחותיהם מתקשרים כאשר חברה נמצאת על סף קריסה. גישה פנימית – והיכולת לדלג בתור – היא סיוט חוזר בקריפטו, שבו הליכי פשיטת רגל הפכו למאבקים משפטיים רב-שנתיים.
עבור נושיה האחרים של Prime Trust, התביעה מציעה נתיב פוטנציאלי להשבת כספים. נכסי הפירוק מנסים לגבות כספים מגורמים שונים. תביעה זו בעצם מספקת להם מטרה ספציפית.
הצד של Swan
Swan Bitcoin טרם הגישה תגובה רשמית בבית המשפט. החברה שיווקה עצמה בעבר כפלטפורמה מאובטחת ושקופה לצבירת ביטקוין. תדמית זו עלולה להיפגע ללא קשר לתוצאה. התביעה עדיין בשלביה המוקדמים, ולא נקבע תאריך למשפט.
לא Swan ולא מפרקי Prime Trust הגיבו לפניות לתגובה עד מועד הפרסום.
מה יקרה בהמשך
בית המשפט צפוי לקבוע דיון מקדמי בשבועות הקרובים. גילוי מסמכים – אם יתקיים – יהיה עצום, לאור סכום הכסף המעורב והאופי הטכני של ההעברות. לעת עתה, עולם הקריפטו צופה לראות אם מקרה זה יהפוך לעוד סיפור אזהרה על הסכנות שבסיכון נאמנות ובקשרים קרובים בין ספקי שירותים.
