Swan Bitcoin сталкивается с иском, в котором утверждается, что криптофинансовая фирма использовала инсайдерский доступ для вывода почти $1 млрд в биткоинах и наличных из Prime Trust — всего за несколько дней до того, как проблемный кастодиан подал заявление о банкротстве в 2023 году. Жалоба, поданная на этой неделе, утверждает, что Swan воспользовалась своим положением в Prime Trust, чтобы вывести средства раньше других кредиторов, оставив огромную дыру в активах.
Предполагаемая инсайдерская схема
Иск, полученный GFdaily, обвиняет Swan Bitcoin в использовании тесных связей с Prime Trust для проведения переводов. Сумма в $1 млрд включает как биткоины, так и наличные. Swan была крупным клиентом Prime Trust, который выступал в качестве кастодиана цифровых активов. Время является ключевым моментом дела: переводы произошли непосредственно перед крахом Prime Trust, который вызвал потрясения в индустрии в 2023 году.
Заявление о банкротстве Prime Trust в конце 2023 года показало, что компания имела дефицит средств клиентов. Новый иск предполагает, что вывод средств Swan мог усугубить этот дефицит, потенциально в ущерб другим пользователям и кредиторам.
Что поставлено на карту
Если обвинения подтвердятся в суде, Swan может быть обязана вернуть почти миллиард долларов в активах. Дело также поднимает новые вопросы о том, как кастодианы и их клиенты взаимодействуют, когда фирма находится на грани краха. Инсайдерский доступ — и возможность пролезть без очереди — является повторяющимся кошмаром в криптовалюте, где процедуры банкротства превратились в многолетние судебные тяжбы.
Для других кредиторов Prime Trust иск предлагает потенциальный путь к возмещению. Конкурсная масса пыталась вернуть средства от различных сторон. Этот иск фактически предоставляет им конкретную цель.
Сторона Swan
Swan Bitcoin еще не подала официального ответа в суд. Ранее компания позиционировала себя как безопасную и прозрачную платформу для накопления биткоинов. Этот имидж может пострадать независимо от исхода дела. Иск находится на ранней стадии, дата судебного разбирательства еще не назначена.
Ни Swan, ни администраторы банкротства Prime Trust не ответили на запросы о комментариях на момент публикации.
Что будет дальше
Суд, вероятно, назначит предварительное слушание в ближайшие недели. Раскрытие доказательств — если до этого дойдет — будет масштабным, учитывая сумму задействованных средств и технический характер переводов. Пока криптомир наблюдает, станет ли это дело очередной поучительной историей об опасностях кастодиального риска и тесных отношений между поставщиками услуг.
