Swan Bitcoin se confruntă cu un proces care susține că firma de servicii financiare crypto a folosit accesul privilegiat pentru a retrage aproape 1 miliard de dolari în Bitcoin și numerar de la Prime Trust — cu doar câteva zile înainte ca custodele aflat în dificultate să depună cererea de faliment în 2023. Plângerea, depusă săptămâna aceasta, afirmă că Swan a profitat de poziția sa la Prime Trust pentru a transfera fondurile înaintea altor creditori, lăsând o gaură uriașă în patrimoniu.
Jocul privilegiat presupus
Procesul, obținut de GFdaily, acuză Swan Bitcoin că a profitat de legăturile strânse cu Prime Trust pentru a executa transferurile. Suma de 1 miliard de dolari include atât Bitcoin, cât și numerar. Swan fusese un client important al Prime Trust, care acționa ca custode pentru active digitale. Momentul este esențial: transferurile au avut loc chiar înainte de prăbușirea Prime Trust, care a produs unde de șoc în industrie în 2023.
Depunerea cererii de faliment a Prime Trust la sfârșitul anului 2023 a relevat că societatea avea un deficit de fonduri ale clienților. Noul proces sugerează că retragerile lui Swan ar fi putut adânci acest deficit, posibil în detrimentul altor utilizatori și creditori.
Ce este în joc
Dacă acuzațiile se susțin în instanță, Swan ar putea fi obligată să returneze active în valoare de aproape un miliard de dolari. Cazul ridică și întrebări noi despre modul în care custozii și clienții lor interacționează atunci când o firmă este pe punctul de a eșua. Accesul privilegiat — și capacitatea de a sări peste rând — este un coșmar recurent în crypto, unde procedurile de faliment s-au transformat în bătălii juridice de mai mulți ani.
Pentru ceilalți creditori ai Prime Trust, procesul oferă o posibilă cale de recuperare. Patrimoniul falimentului a încercat să recupereze fonduri de la diverse părți. Acest proces le oferă practic o țintă specifică.
Partea lui Swan
Swan Bitcoin nu a depus încă un răspuns oficial în instanță. Compania s-a promovat anterior ca o platformă sigură și transparentă pentru acumularea de Bitcoin. Această imagine ar putea avea de suferit indiferent de rezultat. Procesul este încă în stadiu incipient și nu a fost stabilită o dată pentru proces.
Nici Swan, nici administratorii falimentului Prime Trust nu au răspuns solicitărilor de comentarii până la momentul publicării.
Ce urmează
Instanța va programa probabil o audiere preliminară în următoarele săptămâni. Descoperirea probelor — dacă se ajunge acolo — ar fi uriașă, având în vedere suma de bani implicată și natura tehnică a transferurilor. Deocamdată, lumea crypto urmărește să vadă dacă acest caz devine o altă poveste de avertizare despre pericolele riscului custodial și ale relațiilor prea strânse dintre furnizorii de servicii.
