Den påstådda insideraffären
Stämningen, som GFdaily har fått ta del av, anklagar Swan Bitcoin för att ha utnyttjat sina nära band till Prime Trust för att genomföra överföringarna. Beloppet på 1 miljard dollar omfattar både Bitcoin och kontanter. Swan hade varit en stor kund hos Prime Trust, som agerade förvaringsinstitut för digitala tillgångar. Tidpunkten är kärnan i fallet: överföringarna skedde precis före Prime Trusts kollaps, som skickade chockvågor genom branschen 2023.
Prime Trusts konkursansökan i slutet av 2023 avslöjade att företaget hade ett underskott i kundmedel. Den nya stämningen antyder att Swans uttag kan ha fördjupat det underskottet, potentiellt till nackdel för andra användare och borgenärer.
Vad som står på spel
Om anklagelserna håller i domstol kan Swan tvingas betala tillbaka nästan en miljard dollar i tillgångar. Fallet väcker också nya frågor om hur förvaringsinstitut och deras kunder interagerar när ett företag står på randen till konkurs. Insideråtkomst – och möjligheten att hoppa i kön – är en återkommande mardröm
